Mossack fonseca.
Enviado por tomas • 20 de Febrero de 2018 • 1.019 Palabras (5 Páginas) • 255 Visitas
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kirk Semple, Azam Ahmed>, Eric Lipton>, Ana graciela mendez >. La historia de Mossack Fonseca, la firma de abogados que dio origen a los "panama papers". Cosulta del 17 mayo, 2016, de http: // nytimes.com/es/2016/04/07/la-historia-de-mossack-fonseca-la-firma-de-abogados-que-dio-origen-a-los-panama-papers/
El crecimiento de Mossack Fonseca coincidió con el surgimiento de panamá como un paraíso fiscal. El flujo creciente del capital a través de fronteras durante los setenta y ochenta creó un mercado para abogados y contadores capaces de proteger dinero y panamá se preparo para tomar ventaja.
La ley 2 de 1 de febrero de 2011 obliga a los abogados del país a conocer a sus clientes y que ley 23 del 27 de abril del año 2015 determina que los agentes de intermediación financiera deben identificar al beneficiario final de una sociedad creada por ellos y que si no puede identificarlo, está en la obligación de abstenerse de atenderlo.
El artículo 54 de esta última ley plantea que ante una operación sospechosa con las sociedades creadas, se debe reportar directamente a la unidad de análisis financiero.
En entrevista el abogado ex defensor del pueblo, Ítalo Antinori dijo “¿lo cumplió Mossak y Fonseca? claro que no”, dijo Antinori.
Antinori también presento un cálculo de cuanto podría haber ganado la firma en las últimas dos décadas señalando que si solo cobraran la tarifa mínima anual por ser agentes residentes de sociedades ($250) y representaban a 250 mil sociedades anónimas se estarían ganando $62 millones al año, y $1,250 millones en 20 años
Si por crear una sociedad cobraran solo mil dólares, habrían sacado ya $250 millones por crear 250 mil sociedades en 40 años.
kirk Semple, Azam Ahmed>, Eric Lipton>, Ana graciela mendez >. La historia de Mossack Fonseca, la firma de abogados que dio origen a los "panama papers". Cosulta del 17 mayo, 2016, de http: // nytimes.com/es/2016/04/07/la-historia-de-mossack-fonseca-la-firma-de-abogados-que-dio-origen-a-los-panama-papers/
Irving Delgado Nay.El Siglo. Mossack Fonseca no cumplio con la ley, asegura Antinori Cosulta del 17 mayo, 2016, de http: // elsiglo.com/panama/mossack-fonseca-cumplio-asegura-antinori/23933699
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