Asamblea Reparto de Dividendos

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“Se aprueban los estados financieros de la Sociedad, con cifras al 31 de octubre de _________, de los cuales se agrega un acopia a la presente acta de Asamblea.

SEGUNDA.-Se aprueban las aplicaciones efectuadas por la Administración de la Sociedad, conforme a las cuales fueron absorbidos en su totalidad los saldos deudores en las cuentas del capital contable, mediante su aplicación con cargos a otras partidas patrimoniales”.

II. En relación con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente propuso a la asamblea decretar dividendos a favor de los accionistas, para ser cubiertos proporcionalmente hasta por la cantidad de _______________ con cargo contable a la cuenta de utilidades acumuladas y con cargo fiscal a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), comentando que dichas cuentas tienen saldos suficientes para ello y que la Sociedad tiene recursos suficientes para cubrirlos.

El Presidente señalo que conforme al articulo 11, cuarto párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la distribución de dividendos que provienen de la CUFIN, no genera causación del ISR a que se refiere dicho artículo, comentando que ello deriva el hecho de que las utilidades repartibles correspondientes ya causaron Impuesto Sobre la Renta.

Continuando con su exposición el presidente informo que los dividendos propuestos podrían pagarse mediante cheques nominativos para abono en cuenta de los accionistas respectivos, por la cantidad de $_________________ tal y como ha sido solicitado por cada uno de los accionistas.

Habiendo analizado la propuesta del presidente, los accionistas votaron en forma unánime, aprobando tomar las siguientes:

R E S O L U C I O N E S

TERCERA. “Se aprueba decretar y pagar dividendos por la cantidad total de _____________ a razón de _____ por cada una de las ______acciones representativas del capital social de la Sociedad.

CUARTA. Se aprueba que dichos dividendos se carguen contablemente a la cuenta de utilidades acumuladas y fiscalmente a la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN).

QUINTA.- Se aprueba que el pago de los dividendos aprobados se lleve de inmediato de acuerdo a lo siguiente:

ACCIONISTA ACCIONES DIVIDENDO CON CHEQUE

NOMINATIVO

TOTAL _______”

III. Por lo que se refiere al tercer punto de la Orden del día, los accionistas de la sociedad resolvieron en forma unánime:

R E S O L U C I O N E S

SEXTA.- “Designar como Delegado Especial al señor ___________, para que si lo considera necesario o conveniente, acuda al Notario Público de su elección, a fin de solicitar la protocolización total y/o parcial del Acta de esta Asamblea, así como para que realicen cualquier acto o gestión que sea necesario para dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias correspondientes a la formalización y ejecución de los acuerdos tomados en la presente Asamblea.”

No habiendo asuntos del orden del día pendientes de desahogar, luego de un breve receso para su redacción, se dio lectura a la presente acta, misma que fue aprobada en todos sus términos por unanimidad de votos, dándose por concluida la presente Asamblea, el día de su fecha a las _______ horas firmando el Presidente, el Secretario de la Asamblea y el Comisario de la Sociedad.

_______________________

Presidente

_________________________

Secretario

___________________________

Comisario