EXAMEN FINAL [RECUPERACIÓN] CONVOCATORIA ORDINARIA

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- El texto se expone en un Preámbulo y 8 capítulos, que recogen 64 artículos, una disposición adicional y una final. Se ha realizado una Ley que supera con mucho las exigencias de la Directiva internacional, por lo que, lejos de ser una mera transposición, es una regulación muy particular y específica ajustada a las necesidades que tiene este país.

PERSPECTIVA: Ciencia del derecho, debido a que ha sido ajustada específicamente a las necesidades que tiene el país, podría suscitar interrogantes como ¿Sigue el mismo proceso científico constructivo que otras leyes? ¿Se puede seguir su aplicación y medir los resultados de forma cualitativa y cuantitativa? ¿Cuando se aplica esta ley produce un resultado idéntico?

- Los antecedentes se enmarcan en tímidos proyectos legislativos –la del 14 de mayo de 2006 y el de 15 de noviembre de2009- que nunca llegaron a promulgarse por la falta de decisión del partido gobernante, incurso en numerosas causas que afectaban a una buena parte de sus dirigentes.

PERSPECTIVA: Historia del derecho, pues la ley es el resultado específico ético y abstracto que resulta de un proceso histórico (tímidos proyectos legislativos 14 de mayo de 2006 y el de 15 de noviembre de2009). Influidos por múltiples factores (sociedad, ciencia, naturaleza, cultura). Desde esta perspectiva se nos presentan una cuestión: ¿Cómo ha evolucionando el concepto, la protección del bien jurídico, la norma jurídica en el tiempo?

- El único referente a tomar en consideración y que ha servido para parametrizar esta ley es la disposición general contra el crimen organizado y la corrupción que puso en marcha la ley en [país no europeo concreto] de 2011, por la que fueron detenidos y procesados más de 2.500 empresarios que, habían realizado prácticas de soborno e inducido a funcionarios públicos y otros entes a prácticas de cohecho y tráfico de influencias. No obstante la presente Ley es mucho más avanzada, habiendo tenido la valentía legislativa de suprimir, en materia de delitos económicos, la presunción de inocencia; esto es, que se invierte la carga probatoria, no teniendo el Ministerio público que dar prueba de la acusación, hasta no vista la de descargo del imputado o investigado que, para el caso de no disponer de ella, prevalece la acusación, aunque no estuviera fundamentada.

PERSPECTIVA : Ciencia del derecho, se está comparando la actual ley promulgada en España con alguna similar en el resto de países, por tanto se plantea la cuestión ¿Existe esta Ley en otros países? ¿Produce esta ley los mismos resultados jurídicos en los otros sistemas de derecho? Desde esta perspectiva se pretende la creación de un sistema ordenado y temporal de normas reguladoras de las conductas, para regular el fenómeno de la interacción social y limitando los comportamientos a los hechos o conductas evaluables. La comparación entre distintos sistema jurídicos es imprescindible.

- Se procede por esta Ley a unificar los regímenes de prevención de blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, hasta la fecha dispersa en sus correspondientes cuerpos legislativos. Algunos doctrinólogos, que han analizado el texto legal, ya han encontrado importantes incoherencias y contradicciones que se producen por una forma precipitada de refundir, en uno sólo, ambos textos legales

PERSPECTIVA : Teoría del derecho, se debe analizar el criterio de producción de la norma, la construcción interna, su difusión y promulgación, su interpretación, su diversidad, y cualquier criterio que sirva para conocer el Derecho y poder técnicamente controlarlo, esto es, incorporarlo a la categoría de materia científica. Se nos suscitan cuestiones como por ejemplo ¿Responde a una lógica constructiva el texto legal? ¿Hay contradicciones o antinomias con otras leyes o en sí misma?

- Se alteran, igualmente, en materia probatoria los conceptos de evidencia financiera, hecho financiero criminalizado, indicio criminal económico y hasta más de 30 términos tradicionales de la investigación criminal, adaptándolos a los términos aceptado por la terminología tradicional de las auditorías financieras.

PERSPECTIVA: Historia del derecho, ya que hasta 30 términos tradicionales, se adaptan a la terminología de las auditorías financieras, es decir, se reforman y evolucionan debido a los cambios acaecidos en su entorno.

- Se prevé que esta Ley va a producir una disminución importante del tejido productivo del país toda vez que muchos empresarios van a declinar su interés en trabajar con las Administraciones Públicas para no verse, eventualmente, imputados en relación a negocios que, bien pudieron realizarse dentro de la legalidad; en este sentido, fuentes sindicales, entienden que se podrá incrementar los niveles de paro en un 20%.

PERSPECTIVA : Sociología del derecho, pues podría suponer el aumento de los niveles de paro en un 20%, por tanto, está afectando a la sociedad, al modelo social y cultural, característico en esta teoría. Es relevante plantearse la cuestión: ¿Produce una reacción social la aplicación de esta ley? ¿Considera el colectivo social que el resultado que produce esta ley en la sociedad es justo? ¿Se modifica la estructura social por la aplicación de esta ley?