ACTA DE ASAMBLEA SOCIEDAD RURAL LA VIRGEN

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4.- Para tomar capitales prestados y para otorgar y suscribir títulos y operaciones de crédito a nombre de la sociedad en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en vigor.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.- Para abrir cuentas bancarias a nombre de la Sociedad con bancos nacionales y (o) extranjeros, firmar en contra de ellas y designar personas que giren en contra de las mismas. En el ejercicio de este poder el apoderado tendrá la autoridad para expedir y suscribir documentos negociables, tal como lo prevé el artículo noveno de la Ley de Instrumentos Negociables y Operaciones de Crédito. De manera enunciativa y no limitativa podrá suscribir, avalar, endosar, recibir pagos, protestar, aceptar para su pago, pagar, cambiar, ceder y cualquier otro acto relativo a los Títulos de Crédito.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.- Para que en nombre y representación de la poderdante, el apoderado pueda suscribir, bajo juramento y en apego al derecho aduanero, la declaración por la cual se proporcionen evidencias o pruebas requeridas para determinar el valor de aduana de las mercancías, en el entendimiento de que tal declaración será enviada en cada caso a la agencia aduanal designada por la sociedad; así mismo, el apoderado, de hecho, podrá llevar a cabo todo tipo de procedimientos ante cualquier autoridad administrativa o judicial en asuntos de comercio exterior, a la vez que procesar permisos de importación y/o exportación, bajo cualquier régimen o modalidad; y obtener su inscripción en el Registro de Permisos a Personas Autorizadas para Procesos de Importación y (o) Exportación, incluyendo la autoridad para abrir cuentas en las aduanas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.- Para llevar a cabo todo tipo de procedimientos administrativos concernientes al pago de impuestos, derechos y todo tipo de contribuciones, así como para llevar a cabo todo tipo de notificaciones a autoridades gubernamentales, organismos descentralizados e instituciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.- El apoderado actuará a nombre de su poderdante de conformidad y para todos los efectos del artículo diecinueve y diecinueve guion A, del Código Fiscal de la Federación en vigor, frente a toda clase de autoridades administrativas federales y estatales, especial y señaladamente ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Administración Fiscal y Federal correspondiente a su domicilio social y las oficinas Federales de Hacienda que se encuentran en su jurisdicción y dentro de la esfera de su competencia; Procuraduría Fiscal de la Federación, y cualesquiera otra dirección, departamento, oficina o dependencia administradora o recaudadora de prestaciones fiscales federales aún cuando directamente no dependan jerárquicamente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.- - - - - - - - - - Asimismo, el apoderado podrá en términos del artículo 5º de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, promover a nombre de la mandante, con la representación más amplia, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y cualesquiera de sus Salas Regionales, toda clase de escritos de trámite, demandar, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos, así como recibir notificaciones, documentos y copias certificadas, y todo cuanto sea necesario o conveniente para defender jurídicamente los intereses de la poderdante contribuyente que le confiere el presente mandato.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.-Para llevar a cabo todos los demás actos autorizados por estos estatutos o que sean consecuencia de los mismos, y en general, para llevar a cabo los actos y operaciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estos estatutos a la asamblea de accionistas o la actuación del consejo de administración en su conjunto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.- El presente poder, conferido con las facultades que han sido insertas en el mismo de manera enunciativa mas no limitativa, lo ejercerá el apoderado ante cualquier persona física o moral y ante toda clase de autoridades civiles, judiciales y administrativas, ya sean de carácter federal, estatal y municipal; ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales, regionales y federales; ante las autoridades del trabajo, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, incluyendo todas las Secretarías de Estado y el Instituto Mexicano de Seguro Social, I.N.F.O.N.A.V.I.T., organismos paraestatales y descentralizados, en el concepto de que el apoderado queda ampliamente facultado sin limitación alguna, a fin de que por ningún concepto o motivo pueda considerarse como insuficiente el presente mandato.- - - - - - - - - - - 11.- Para conferir poderes generales o especiales en los términos de las facultades que le han sido conferidas en los puntos precedentes, así como para revocar los poderes que en su caso otorgue.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.- Para adquirir participación en el capital de otras sociedades, instituciones o agrupaciones de cualquier tipo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.- Para convocar a asambleas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas y (o) ejecutar sus acuerdos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Agotados los puntos del orden del día, los socios acordaron designar a la señora PETRA HERNÁNDEZ ALBINO, para que comparezca ante notario a solicitar la protocolización del acta de asamblea y ejecutar los acuerdos aquí tomados. Con lo anterior se da por terminada la asamblea, se declaró un receso para levantar el acta correspondiente, misma que es firmada por los que en ella intervinieron. - - - - - - - - -

GLORIA MORTERA ELÍAS ABEL REGINO EVANGELISTA

ELIZABETH MARTÍNEZ HERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES SHIMABUKO

COLMENARES

ABEL REGINO MARTÍNEZ PETRA HERNÁNDEZ ALBINO