ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “CON K MEX”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

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a).- Se aprueba el traspaso de la parte social de la cual es titular el señor CUAUHTEMOC EDGAR VELAZQUEZ FIERRO en su valor nominal de $750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) a favor de la sociedad la sociedad mercantil OPERADORA LEGACY, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

b).- Se aprueba el traspaso de la parte social de la cual es titular el señor JORGE ANTONIO ARAGON KARAMANUS en su valor nominal de $750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) a favor de la sociedad la sociedad mercantil OPERADORA LEGACY, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

c).- Se aprueba el traspaso de la parte social de la cual es titular el señor RAMON HUMBERTO ACOSTA DURAN en su valor nominal de $750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) a favor de la sociedad la sociedad mercantil OPERADORA LEGACY, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

d).- Se le otorga a los señores CUAUHTEMOC EDGAR VELAZQUEZ FIERRO, JORGE ANTONIO ARAGON KARAMANUS y RAMON HUMBERTO ACOSTA DURAN, el más amplio finiquito y se le libera de cualquier responsabilidad por el traspaso parcial de su Parte Social que en este acto transfieren.

Como consecuencia del traspaso que antecede, el capital social de la sociedad queda suscrito y pagado de la siguiente manera:

SOCIO

PARTE

SOCIAL

VALOR

CUAUHTEMOC EDGAR VELAZQUEZ FIERRO

1

$750.00

JORGE ANTONIO ARAGON KARAMANUS

1

$750.00

RAMON HUMBERTO ACOSTA DURAN

1

$750.00

OPERADORA LEGACY, S. DE R.L. DE C.V.

1

$750.00

TOTAL

4

$3,000.00

PUNTO TERCERO.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN SUS ARTÍCULOS DECIMO PRIMERO Y DECIMO QUINTO.- El Presidente de la Asamblea informa a los socios la necesidad de modificar los artículos Décimo Primero y Décimo Quinto de la sociedad a fin de tener un mejor control en las Asambleas y una organización más eficaz.

Una vez analizado y discutido lo anterior la asamblea acuerda y decide modificar los artículos décimo primero y décimo quinto de los estatutos sociales, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- Para la la cesión de partes sociales, así como para la admisión de nuevos socios se requerirá el consentimiento de los socios que representen el 100% del capital social."

" ARTICULO DECIMO QUINTO.- La Asamblea de socios es el órgano supremo de la sociedad. Sus resoluciones deberán ser tomadas por unanimidad de votos de los socios que representen el 100% del capital social. Para el caso de que esta cifra no se obtenga en la primera reunión, los socios deberán ser válidamente convocados las subsecuentes veces necesarias."

PUNTO CUARTO.- RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRADOR Y OTORGAMIENTO Y DETERMINACIÓN DE PODERES AL MISMO.- El Presidente de la Asamblea informa a los Socios la necesidad de ratificar el nombramiento del Gerente Administrador de la sociedad y así mismo otorgarle y determinar las facultades necesarias para el desempeño de su encargo.

Una vez analizado lo anterior la Asamblea toma como acuerdo ratificar el nombramiento de Gerente Admnistrador de la sociedad al señor JORGE ANTONIO ARAGON KARAMANUS, quien en ejercicio de sus funciones gozará de las facultades contenidas en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales, el cual se tiene por aquí transcrito como si a la letra se insertara, con la excepción de que el Gerente Administrador no tendrá facultades para otorgar y revocar poderes ya sean generales o especiales.

PUNTO QUINTO.- OTORGAMIENTO DE PODERES.- El Presidente de la Asamblea informa a los accionistas la necesidad de designar a un Apoderado General de la sociedad y así mismo otorgarle las facultades necesarias para el desempeño de su cargo.

Una vez analizado lo anterior la Asamblea toma el acuerdo de designar como Apoderado General de la sociedad al señor KENNETH ABOUD JOWDY, quien en ejercicio de sus funciones gozará de las facultades contenidas en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales, el cual se tiene por aquí transcrito como si a la letra se insertara, en el entendido de que dicho poder deberá de ejercerlo en forma mancomunada ya se con el señor CUAUHTEMOC EDGAR VELAZQUEZ FIERRO o el señor RAMON HUMBERTO ACOSTA DURAN.

PUNTO SEXTO.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL.- La asamblea por unanimidad de votos, acordó designar como Delegado Especial al señor ___________________ para que acuda ante el Notario Público de su elección y proceda a la protocolización de la presente Acta, otorgando en nombre y representación de la Asamblea y de la sociedad el o los instrumentos públicos que contengan la formalización de los acuerdos contenidos en la presente Acta y realice los demás actos que se requieran y sean necesarios.

PUNTO SEPTIMO.- ASUNTOS GENERALES.- Respecto al último punto del Orden del Día, el Presidente señala que toda vez que no existe otro asunto que tratar, después de un breve receso para la preparación y lectura de la presente acta, se dio por terminada la asamblea a las XX horas del día de su fecha, firmando para constancia, el Presidente, Secretario y Escrutador y el resto de los presentes de conformidad con el artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, quienes dan fe que agotado el orden del día se clausuró la Asamblea.

Presidente Secretario

Escrutador

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “CON K MEX”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE CELEBRADA EL DÍA XX DE XX DEL AÑO 2016.

NOMBRE

FIRMA

CUAUHTEMOC EDGAR VELAZQUEZ FIERRO

JORGE ANTONIO ARAGON