ACTA DE QUÓRUM DE JUNTA GENERAL ORDINARIA No. DIEZ, TRANSPORTES REYES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

ACTA DE QUÓRUM DE JUNTA GENERAL ORDINARIA No. DIEZ, TRANSPORTES REYES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Fecha: 11 de octubre de 2014, a las 10 horas.    

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Licda. Laura María Reyes de Cativo                    Santos Rey David Reyes

Presidente de al Junta                                     Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA NÚMERO DIEZ (10)

En el municipio de Apopa, Departamento de San Salvador, a las diez horas del día Once de Octubre de Dos Mil Catorce, en las oficinas principales de la sociedad denominada “TRANSPORTES REYES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, que se abrevia “T. REYES, S.A. DE C.V.”, situada en: Lotificación El Ángel, Casa No. 3, Carretera a Nejapa, Km. 15, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador, con el objeto de celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, se reúnen los Accionistas: Licenciada Laura María Reyes de Cativo, poseedora de 250 acciones comunes y nominativas de doce dólares de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 25% del total del capital social; el señor Santos Rey David Reyes, poseedor de 250 acciones comunes y nominativas de doce dólares de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 25% del total del capital social; el Licenciado Ronald Eduardo Toledo, en representación del menor Oscar Eduardo Reyes Cañénguez, poseedor de 250 acciones comunes y nominativas de doce dólares de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 25% del total del capital social; y el Licenciado Eduardo Cañénguez, en representación de la menor Nathalie Margarita Reyes Cañénguez, poseedora de 250 acciones comunes y nominativas de doce dólares de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 25% del total del capital social, contando con la representación de la totalidad de las acciones que forman el Capital Social de esta sociedad. Los presentes acuerdan instalar Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme lo dispuesto en el Artículo 233, del Código de Comercio, se procedió a ello bajo la presencia de la Licenciada Laura María Reyes de Cativo, en Calidad Administradora Única Propietaria, quien es nombrada Presidente de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, y como Secretario de la Junta al señor Santos Rey David Reyes, para desarrollar la Agenda siguiente:

1.- Comprobación del Quórum

2.- Lectura de la Memoria de Labores de la Administración Única de los años 2012 y 2013,

3.- Aprobación del Balance General, el Estado de Resultados, y el Estado de Cambios en el Patrimonio, del año 2012;

4.- Aprobación del Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, del año 2013;

5.- Lectura del Informe del Auditor Externo del Año 2012;

6.- Lectura del Informe del Auditor Externo del Año 2013;

7.- El nombramiento del Auditor Externo, y fijación de honorarios para el año 2014;  

8.- Elección de la Administración Única del período del 20 de septiembre de 2015 -2020;

9.- Aplicación de Resultados; y

10.- Contratación de Póliza de Seguros.

DESAROLLO DE LA AGENDA:

Punto Uno: Comprobación del Quórum: La Licenciada Administradora Única Propietaria y Presidente a la vez, de la Junta, exhibió el Acta de Quórum en donde consta la presencia de la totalidad de los Accionistas presentes y representados, comprobándose de esta forma la existencia del 100%, Quórum necesario para la legalidad de la Junta.

Punto Dos: Lectura de la Memoria de Labores de la Administración Única de los años 2012 y 2013. La Presidente de la Junta le dio lectura a la Memoria de Labores del año 2012 y 2013, en donde los accionistas se mostraron satisfechos y las dieron por aprobadas.

Punto Tres: Aprobación del Balance General, el Estado de Resultados, y el Estado de Cambios en el Patrimonio, del año 2012. La Presidente de la Junta les dio lectura a los Estados Financieros del año 2012 en donde todos los miembros de la Junta General de Accionistas se mostraron satisfechos dándolos por aprobados.

Punto Cuatro: Aprobación del Balance General, el Estado de Resultados, y el Estado de Cambios en el Patrimonio, del año 2013. La Presidente de la Junta les dio lectura a los Estados Financieros del año 2013 en donde todos los miembros de la Junta General de Accionistas se mostraron satisfechos dándolos por aprobados.

Punto Cinco: Lectura del Informe del Auditor Externo del Año 2012. El Auditor Externo de la Sociedad, el Lic. Luis Antonio Deras Ortiz presenta el informe de Auditoria Externa, correspondiente al año de 2012, en donde da su opinión limpia o no calificada, en donde los Accionistas se dan por enterados del informe y resultados.

Punto Seis: Lectura del Informe del Auditor Externo del Año 2013. El Auditor Externo de la Sociedad, el Lic. Luis Antonio Deras Ortiz presenta el informe de Auditoria Externa, correspondiente al año de 2013, en donde da su opinión limpia o no calificada, en donde los Accionistas se dan por enterados del informe y resultados.

Punto Siete: El nombramiento del Auditor Externo y fijación de honorarios, para el año 2014: Nombramiento del Auditor Externo y Fijación de sus Emolumentos para el año 2014; la Junta General de Accionistas Aprueba por unanimidad el Nombramiento de Auditor Externo Propietario, para el Ejercicio comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de Dos Mil Catorce, al señor Luis Antonio Deras Ortiz, de 55 Años de edad, Licenciado en Contaduría Pública, con Número de Identificación Tributaria 0430-101059-001-7, con Registro del CVPCPA No. 1,156, y los accionistas también acuerdan fijar los emolumentos de $1,200.00 anuales, más IVA, por dichos Servicios; y como Auditor Externo Suplente, al Señor Guillermo Alfredo Ibarra Castro, de 64 años de edad, Licenciado en Contaduría Pública, con Número de Identificación Tributaria 0519-150350-001-9, con Registro del CVPCPA No. 1,276, y también le fijar los emolumentos de $1,200.00 anuales, más IVA.