ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS.

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III. Discusión y en su caso, aprobación o modificación del informe del Administrador Único y de los estados financieros del mismo ejercicio.

En relación con el tercer punto del orden del día y habiendo estado a disposición de los accionistas, con toda oportunidad, los estados que se presentan a su consideración, se propuso a la asamblea la aprobación del informe del Administrador Único y del Comisario y la aprobación de los estados sometidos a su atención; los señores accionistas sometieron a discusión y votación las propuestas mencionadas y resolvieron, por unanimidad de votos, las siguientes:

R E S O L U C I O N E S

- Se aprueba el informe del Administrador Único respecto del ejercicio social irregular comprendido del 2 al 31 de diciembre de 2010, así como de los ejercicios de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015los ejercicios sociales de los años dos mil catorce y dos mil quince.

- Se aprueba el informe del comisario respecto del ejercicio social irregular comprendido del 2 al 31 de diciembre de 2010, así como de los ejercicios de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

- Se aprueban los estados financieros que se mencionan en la presente acta.

- Se aprueba dispensar la publicación en el sistema electrónico de la Secretaria de Economía, que ordena el Artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

IV. Distribución y aplicación de los resultados habidos en el citado ejercicio social.

En relación con el cuarto punto del Orden del día, la Presidenta, sometió a la consideración de la Asamblea la aplicación de los resultados habidos durante el ejercicio social irregular comprendido del 2 al 31 de diciembre de 2010, así como de los ejercicios de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, proponiendo su aprobación; los accionistas discutieron dicha propuesta, la sometieron a votación y resolvieron por unanimidad de votos, según el escrutinio realizado, la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

1.- Se aprueba la aplicación de resultados habidos durante el ejercicio social irregular comprendido del 2 al 31 de diciembre de 2010, así como de los ejercicios de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

V. Nombramiento o ratificación, en su caso del Administrador Único y Comisario de la Sociedad.

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, relativo al nombramiento de Administrador Único y Comisario de la sociedad, se propuso a la Asamblea, la ratificación del nombramiento de Melvyn Michael Trejo Winpenny como Administrador Único que se encuentran actualmente en funciones, incluyendo al Comisario señor Gerardo Landgrave Gómez; La Asamblea discutió a su satisfacción la propuesta mencionada, la sometió a votación y aprobó por unanimidad de votos según informa el señor escrutador, las siguientes:

R E S O L U C I O N E S

V.1 Se resuelve ratificar como Administrador Único de la sociedad a Melvyn Michael Trejo Winpenny, a quien se le otorgan las facultades expresas en la Cláusula Décima Quinta de los estatutos sociales para el cumplimiento del objeto social de la sociedad, así como al señor Eduardo Huertero Márquez como Comisario.

V.2.- Como consecuencia de lo anterior, se hace constar que el Administrador Único y el Comisario, y de conformidad a los estatutos sociales, no existe necesidad de garantizar el desempeño de sus cargos

VI. Designación de delegados que, en su caso, formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

En desahogo del sexto punto del Orden del Día, a proposición del Presidente de la Asamblea, por mayoría de votos la Asamblea resolvió lo siguiente:

La asamblea designa sus delegados a los señores Melvyn Michael Trejo Winpenny y/o Gerardo Landgrave Gómez, para que cualquiera de ellos lleve a cabo todos los actos necesarios o convenientes para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones de esta Asamblea, incluyendo el comparecer ante Notario Público de su elección a protocolizar toda o parte del acta que de la misma se levante y gestionar por sí o por terceros su inscripción en el Registro Público del Comercio, así como para que expidan las constancias o certificaciones que sean necesarias de la totalidad o parte del acta de esta asamblea.

VII. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

Para desahogar el punto séptimo del Orden del Día, el Secretario informó que se suspendería brevemente la Asamblea para dar lugar a la redacción de esta acta que, una vez que estuvo concluida fue leída por el Secretario y aprobada por la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente agradeció a los asistentes su presencia y levantó la Asamblea a las 13:30 horas.

Al expediente del acta se agregan, la lista de asistencia y la documentación complementaria y las proposiciones presentadas en esta Asamblea.

Firman el acta Presidente, Secretario, Comisario y Escrutador.

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Melvyn M. Trejo Winpenny, Presidente

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J. Raúl Vázquez Cedillo, Secretario

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Gerardo Landgrave Gómez, Escrutador y Comisario.