ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS _DE VENTA_DE ACCIONES.
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TERCERO. –Revocación y otorgamiento de poderes.
Al tenor de lo descrito en el encabezado y para el desahogo del tercer punto de la orden del día, la Asamblea decidió revocar los poderes y facultades otorgadas con anterioridad a la presente acta a los C. ______________.
Se designa a la C. Ruth Hahn Martínez como apoderada de la empresa DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ______________, S.A. de C.V. otorgándole PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN y PODER DE ACTAS DE DOMINIO.
CUARTO. - Sustitución de Comisario, Nombramiento de un nuevo comisario y autorización para que rinda los informes de los estado financieros.
En desahogo al cuarto punto de la orden del día, la Asamblea comenzó a deliberar y se acordó por unanimidad sustituir como comisario al C. _______________, y designar al C. _____________como Comisario, autorizándolo para rendir los informes de los estados financieros.
QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de Asamblea.
En desahogo al quinto y último punto de la orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea ordenó un receso para la formulación de la presente Acta; hecho lo cual, previa lectura a la misma, fue aprobada en su totalidad por unanimidad de votos de los presentes y firmando al calce para constancia el Presidente,el Secretario y el Escrutador.
Se hace constar que el total de las acciones de DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA __________________, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, estuvieron debidamente representadas en la Asamblea y participaron al momento de adoptar todas y cada una de las resoluciones anteriores.
Se levantó la presente Asamblea a las 17:30 horas del día 26 de Mayo de 2014 firmando como constancia el Presidente y el Secretario de la misma.
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PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
______________
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SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
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LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDENARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ______________, S.A. DE C.V., CELEBRADA A LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 26 DE MAYO DE 2014, EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.
ACCIONISTA
ACCIONES
FIRMA
______________
25
______________
25
Total
50
El Escrutador certifica que se encontraban presentes la totalidad de los accionistas que firman la presente Lista de Asistencia de la Asamblea General ORDINARIA de Accionistas, habiéndose reunido el quórum indicado en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
MOISÉS ÁLVAREZ OLIVARES
ESCRUTADOR
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