ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA APROBACION RESULTADOS

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La Asamblea se dio por enterada.

III. Discusión, aprobación y en su caso modificación del balance, el estado de pérdidas y ganancias y demás informes financieros formulados al [●] de [●].

En desahogo del tercer punto del Orden del Día el Presidente informó a la Asamblea que, en los estados financieros del ejercicio social de que se da cuenta, se presenta como [●], una [●] por la cantidad de $[●] Pesos ([●] Pesos 00/100 Moneda Nacional).

La Asamblea con conocimiento de los informes del Consejo de Administración y del Comisario de la Sociedad, y considerando las explicaciones ofrecidas con relación a los estados financieros y al resultado del ejercicio social de que se dio cuenta, adoptó por unanimidad la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se aprueban en todas y cada una de sus partes, los estados financieros y los resultados del ejercicio social irregular comprendido del [●] al [●] de [●]. Agréguese al expediente que se formule de la presente Asamblea, una copia de los Estados Financieros dictaminados de la Sociedad.

IV. Discusión y aprobación, en su caso de una propuesta para la aplicación de resultados, creación de reservas y, en su caso, decreto de dividendos.

Continuando con el desahogo del Orden del Día, el Presidente informó a la Asamblea que, en relación con los resultados aprobados del ejercicio, el Consejo de Administración por su conducto, sometía la siguiente propuesta:

- [∙].

Enseguida el Presidente comentó, que de ser aprobada la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio que antecede, los saldos finales del capital, serían los siguientes:

- Un capital social (nominal) de $[●] Pesos ([●] Pesos 00/100 Moneda Nacional); y,

- Una pérdida en el resultado de ejercicios anteriores por $[●] ([●]Pesos 00/100 Moneda Nacional).

El Presidente de la Asamblea señaló que en atención a los resultados arrojados por el ejercicio social irregular de que se da cuenta, se instruye a la administración de la Sociedad a implementar cualesquiera directrices relacionadas con el proceso de reorganización corporativa y reestructura financiera de la Sociedad, incluyendo los actos para hacer frente a las obligaciones financieras de la Sociedad.

La Asamblea después de comentar y analizar la propuesta anterior, por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se aprueba en los términos propuestos por el Consejo de Administración, la aplicación de los resultados del ejercicio social y la determinación de sus saldos finales.

V. Determinación de emolumentos para los miembros del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad.

Respecto al quinto punto del Orden del Día, el Presidente comunicó a la Asamblea que los integrantes del Consejo de Administración y los Comisarios de la Sociedad que estuvieron en funciones durante el ejercicio social irregular que concluyó el [●] de [●], manifestaron su decisión de renunciar a percibir emolumentos por el desempeño de sus encargos.

Vista la renuncia comunicada a la Asamblea, por unanimidad se tomó la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se aprueba con agradecimiento la renuncia de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios de la sociedad a percibir los emolumentos que pudieran corresponderles por el ejercicio de sus encargos durante el ejercicio social irregular de que se da cuenta en esta Asamblea.

VI. Designación de Delegados Especiales.

En desahogo del último punto del Orden del Día, el Presidente sometió a la consideración de la Asamblea una propuesta para nombrar como delegados especiales a los señores [∙], para que, en forma conjunta o separada, lleven a cabo cualquier acto que fuere necesario o conveniente para formalizar o ejecutar las resoluciones adoptadas en este acto por los accionistas de la Sociedad o parte de las mismas, incluyendo si lo fuera necesario, la protocolización ante Fedatario Público e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de todas o parte de las resoluciones adoptadas en este acto, así como la tramitación de cualquier otro acto que fuere necesario para dar cumplimiento o ejecución a las Resoluciones anteriormente adoptadas, incluyendo sin limitar, cualquier aviso, informe o reporte que se deba presentar o tramitar ante cualquier autoridad gubernamental.

Los accionistas comentaron la propuesta del Presidente y, al no encontrar objeción legal alguna, adoptaron por unanimidad la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se designan como delegados especiales a los señores [∙], para que, en forma conjunta o separada, lleven a cabo cualquier acto que fuere necesario o conveniente para formalizar o ejecutar las Resoluciones adoptadas en este acto por los accionistas de la Sociedad o parte de las mismas, incluyendo si lo fuera necesario, la protocolización ante Fedatario Público e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de todas o parte de las resoluciones adoptadas en este acto, así como la tramitación de cualquier otro acto que fuere necesario para dar cumplimiento o ejecución a las Resoluciones anteriormente adoptadas, incluyendo sin limitar, cualquier aviso, informe o reporte que se deba presentar o tramitar ante cualquier autoridad gubernamental.

Desahogados que fueron los puntos del Orden del Día, se dio por concluida la Asamblea, de la cual se redactó la presente acta, que leída y aprobada que fue por los accionistas, la firman para constancia el Presidente, el Secretario, el Comisario y el Escrutador.

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Presidente

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Secretario

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