ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

...

Ante el hecho anterior, las 2.5 acciones ordinarias del socio INVEMARO S.A.S persona jurídica de derecho privado, Representada por JUAN CARLOS ROMERO HERNANDEZ, identificado con C.C N° 18.506.665 serán enajenadas al señor GUILLERMO ERLINTO BENAVIDEZ SOLANO en la proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de DOS MILLONES Y MEDIO DE PESOS por cada acción ordinaria.

El socio GUILLERMO ERLINTO BENAVIDEZ SOLANO, acepta dicha propuesta y a partir de este momento queda con la totalidad de las acciones de la sociedad.

Esta cesión de acciones, se realiza para dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos que rigen a la sociedad.

La nueva repartición de acciones y capital quedara así:

ACCIONISTAS

NO. ACCIONES

PORCENTAJE

$ VALOR

GUILLERMO ERLINTO BENAVIDEZ SOLANO

10

100%

$10.000.000

TOTALES

10

100%

$10.000.000

NOMBRAMIENTOS:

Debido a que el socio GUILLERMO ERLINTO BENAVIDEZ SOLANO, es propietario de la totalidad de las acciones de la sociedad, el mismo se postula como Gerente y Representante legal de la sociedad como lo viene desempeñando.

4º Deliberación y votación: En este estado de la Junta, se hace un receso por 30 minutos para deliberar, reiniciada la Junta de Socios, por decisión unánime como establece el artículo 31 de la Ley 1258 de 2008,

1. Se aprueba la cesión de acciones de los socios a favor del señor GUILLERMO ERLINTO BENAVIDEZ SOLANO, quedando este última con la totalidad de las acciones de la sociedad.

Aprobada la nueva repartición de acciones, a partir de este momento las acciones de la sociedad quedaran así:

ACCIONISTAS

NO. ACCIONES

PORCENTAJE

$ VALOR

GUILLERMO ERLINTO BENAVIDEZ SOLANO

10

100%

$10.000.000

TOTALES

10

100%

$10.000.000

2. votación.

VOTACIÓN:

SOCIO

FIRMA

VOTO

GUILLERMO ERLINTO BENAVIDEZ

A FAVOR

JOSE AURELIO URIBE OCAMPO

A FAVOR

INVEMARO S.A.S

A FAVOR

5º Delegación. Se autoriza al Representante Legal para que inscriba esta Acta ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga para que proceda a la respectiva modificación en el Registro Mercantil y dé publicidad a esta decisión, al igual que a los demás trámites que se deban hacer como actualización de papelería, facturas, avisos, etc.

Así mismo se expide fiel copia del acta original con la respectiva certificación del acta por parte del secretario, para el respectivo registro en la cámara de comercio de Medellín, el acta original reposara en el libro de actas de la sociedad.

6º Lectura y aprobación del Acta y de los nuevos estatutos. En este estado de la Junta de Socios, se da lectura del acta y de los nuevos estatutos, que regirán a la sociedad, a partir del momento en que estos se inscriban ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga; y se aprueba por la totalidad de Socios presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta de Socios levantó la sesión siendo las 11:00 A.M. Del 11 de Octubre de 2017.

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GUILLERMO ERLINTO BENAVIDEZ SOLANO JOSE AURELIO URIBE OCAMPO

Presidente Secretario

11 de Octubre de 2017, Bucaramanga Santander,

Constancia Secretarial, Certifico que el anterior duplicado del acta 002, es copia autentica del acta ORIGINAL depositada en el libro de socios de la sociedad SOCIEDAD INTACTO CONSTRUCCIONES S.A.S.NIT. 900819348-9

JOSE AURELIO URIBE OCAMPO

Secretario.