Acta de Asamblea de accionistas

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2.Se tienen por presentados y se aprueban en sus términos el reporte del Comité de Auditoría, el cual se encuentra integrado por la señor, DANIEL ARREDONDO MANCILLA, así como los dictámenes rendidos por el señor contador públicos Manuel Medina en relación con los Estados Financieros de la EMPRESA INDUSTRIAL FABRIL S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2015, Agréguese copia de dichos reporte y dictámenes al expediente del acta de esta asamblea”

“3.- Se tienen por presentados y se aprueban en todas sus partes los estados financieros de LA EMPRESA INDUSTRIAL FABRIL , S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2014. Agréguese copia de dichos estados financieros al expediente del acta de esta asamblea”.

“4.- En virtud de las resoluciones que anteceden se aprueba la gestión del Consejo deAdministración durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2004”.

PUNTO UNO .

En relación con el punto uno de la Orden del Día, el Presidente solicitó

al Secretario que diera cuenta a la asamblea de una propuesta que presenta el Consejo de Administración respecto de la aplicación de resultados. En uso de la palabra el Secretario señaló que, después de hacer las separaciones procedentes a la reserva legal de la Sociedad y de determinar el monto que podrá utilizarse para la adquisición de acciones propias, se propone el pago de un dividendo en efectivo a las acciones en circulación por un monto total de $10,000,000 M.N.,

lo que equivale a un dividendo de $250,000 M.N. a cada acción en circulación.

Después de que los señores accionistas hubieron escuchado la propuesta de aplicación de resultados presentada por el Consejo de Administración, por unanimidad de votos se tomó la

siguiente:.

R E S O L U C I Ó N

“5.- En virtud de la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, se hace constar que se encuentran a disposición de la asamblea las siguientes cantidades: del saldo de las utilidades netas de años anteriores

a) Aplíquese a la reserva legal de la Sociedad la cantidad de $886,365.90 M.N. (ochocientos ochenta y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos punto noventa equivalente al 5% del monto de la utilidad neta del ejercicio de 2016.)

b) Se establece en $919,599.00 M.N. (novecientos diecinueve mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) el monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias.

c) Se acuerda que la cantidad de $10,000,000. ( diez millones de pesos Moneda Nacional) del saldo de la cuenta de resultados anteriores acumulados , se destine a ser distribuida a los titulares de acciones representativas del capital social con carácter de dividendo en efectivo proveniente del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida y de la cuenta de utilidad fiscal neta, a razón de $250,000 a cada una de las acciones en circulación, pagadero íntegramente en una sola exhibición a partir del 25 de abril de 2017, contra la entrega del cupón No. 13 de los títulos de acciones”.

PUNTO DOS.

En relación con el segundo punto de la Orden del Día, a petición del

Presidente el Secretario dio cuenta a la asamblea de una propuesta de remuneración a los miembros del Consejo de Administración, Comisarios, Propietarios y Suplentes, Secretario y Prosecretario presentada por Banco Nacional de México, S.A., División Fiduciaria, que asciende a la cantidad de

$26,250.00 M.N. por asistencia a cada junta del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría y del Comité Ejecutivo de la Sociedad. 5 Después de presentada la propuesta mencionada, el total de las acciones presentes tomaron

por unanimidad la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

“6.- Se acuerda pagar a los señores miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría, del Comité Ejecutivo, a los Comisarios, Secretario y Prosecretario de la Sociedad, como emolumentos por el desempeño de sus cargos, la cantidad en efectivo de $26,250.00 M.N. (Veintiséis mil doscientos cincuenta pesos, 00/100 Moneda Nacional), por su asistencia a cada sesión de Consejo o de Comité de que se trate, sujetos los pagos referidos a

las retenciones fiscales que procedan”.

PUNTO TRES.

En relación con el tercer punto de la Orden del Día, a solicitud del Presidente el Secretario señaló que, al igual que en el caso de la designación de los miembros del Consejo de Administración, los miembros del Comité Ejecutivo se designan mediante votación separada por Series de acciones en los términos del Artículo Trigésimo Tercero de los estatutos sociales, correspondiendo a la Serie "A" designar a cinco de los nueve miembros propietarios a los cuatro miembros propietarios y suplentes restantes. Al respecto, el Secretario dio cuenta a la asamblea de las propuestas que también sobre este punto presentaron el Banco Nacional de México, S.A., División Fiduciaria, como titular de la totalidad de las acciones de la Serie "A.

R E S O L U C I O N E S

“19.- De acuerdo con la determinación del titular de la totalidad de las acciones de la Serie "A", se designan miembros propietarios del Comité Ejecutivo de la Serie "A" a NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS QUE PUSIERON EN LA CÉDULA y, como miembros suplentes de dicha Serie "A", se designan a los señores INVENTEN NOMBRES DE SUPLENTES

COMITÉ EJECUTIVO

MIEMBROS DE LA SERIE "A"

Propietarios Suplentes

LOS QUE INVENTARON

“22.- De acuerdo con la determinación del titular de las acciones de la Serie "A", los miembros propietarios podrán ser sustituidos únicamente por los miembros suplentes designados por dicha serie de la siguiente manera: LOS QUE INVENTARON NOMBRES ”. 10

“23.- De acuerdo con la determinación del titular de las acciones de la Serie "B", cualquier miembro suplente del Comité Ejecutivo designado por dicha Serie "B" podrá sustituir en caso de ausencia indistintamente a cualquier