ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

...

DEL MISMO MODO, EL C. JOSE ANTONIO SUSVILLA COBOS, CEDE 06 ACCIONES CON VALOR NOMINAL CADA UNA DE MIL PESOS, SIENDO LA CANTIDAD TOTAL DE SEIS MIL PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL A LA C. ELBA ANGELICA SANCHEZ CORONADO. - - - - - - - - - - - -

EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL SEÑOR JOSE ANTONIO SUSVILLA COBOS RENUNCIA EN ESTE ACTO A SU DERECHO DE TANTO.

ACORDANDO POR UNANIMIDAD DE TODOS LOS SOCIOS EL INGRESO DE ELBA ANGELICA SANCHEZ CORONADO COMO ACCIONISTA. QUEDANDO INTEGRADA LA SOCIEDAD DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACCIONISTAS

ACCIONES

VALOR NOMINAL

ELBA ANGELICA SANCHEZ CORONADO

40

40,000.00

JOSE ANTONIO SUSVILLA COBOS

10

10,000.00

TOTAL:

50

50,000.00

CONTINUANDO CON EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, SE DESIGNA A LA C. ELBA ANGELICA SANCHEZ CORONADO COMO ADMINISTRADORA UNICA CON TODAS LAS FACULTADES INHERENTES A DICHO ENCARGO Y QUE SE ENCUENTRAN DEFINIDAS EN EL TRANSITORIO SEGUNDO, INCISOS A) Y B) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCER PUNTO: EN EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE DESIGNA AL C. LICENCIADO FRANCISCO JAVIER CASTAÑEDA MARIN, PARA QUE ACUDA CON EL CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA A SOLICITAR ANTE EL FEDATARIO DE SU ELECCION, LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA QUE DE ESTA REUNION SE LEVANTE, ASI COMO FORMALIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS. DICHA PROPUESTA FUE ACEPTADA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES. - - - - - - -

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ASAMBLEA, LEVANTANDOSE EL ACTA RESPECTIVA, SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA DEBIDA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. - - - - - - - - - -

ADRIANA SUSVILLA COBOS

AURORA SUSVILLA COBOS

JOSE ANTONIO SUSVILLA COBOS

ELBA ANGELICA SANCHEZ CORONADO