ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

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TERCERO.- .- Discusión y en su caso, aprobación de reconocimiento de pasivos mostrados en los estados financieros del año 2014. Propuesta y en su caso aumento del Capital en su parte Variable.

El Gerente Administrador informa a los socios que se reconoce los pasivos mostrados en los estados financieros, por lo que se propone efectuar un incremento de capital de la sociedad, en su parte variable por la cantidad total de $.00 (pesos 00/100 M.N.), que estaría cubierto por la capitalización de pasivos reconocidos a su favor.

Una vez analizado y discutido, los socios por unanimidad acordaron las siguientes:

PRIMERA.- Se decreta aumentar el capital social de la Sociedad en su parte variable por la cantidad de $.00 (pesos 00/100 M.N.), mediante capitalización de pasivos a favor de los socios y a cargo de la Sociedad.

SEGUNDA.- Se acuerda y reconocen que dicho aumento al capital social en su parte variable estará cubierto por los socios en partes iguales por Capitalización de Pasivos por el monto de $.00 (pesos 00/100) por cada uno de los socios.

TERCERA.- A partir de la fecha de celebración de la presente asamblea, el capital social en su parte Variable quedara integrado de la siguiente forma.

Socio

Parte social

Capital fijo

Capital Variable

Valor Total

Pagado

Por Pagar

RFC:

1

1,500.00

1,249,931.50

1,251,431.50

con RFC por ser residente fiscal extranjero

1

1,500.00

1,249,931.50

1,251,431.50

Total

2

3,000.00

2,499,863

2,505,863.00

CUARTA.- Se autoriza al Gerente Administrador de la sociedad, para que emita los nuevos certificados respectivos de las partes sociales de esta Sociedad a efecto de reflejar los cambios derivados del aumento de capital decretado una vez suscrito.

CUARTO.- Discusión y en su caso, aprobación a efecto de realizar cambios en el objeto de la sociedad, ampliando el mismo a efecto de realizar actividades relacionadas con caballos.

El Gerente Administrador Propone a la Asamblea ampliar el Objeto de su Sociedad adicionando actividades con caballos que serían:

1.- Llevar acabo la implementación de la reproducción, Compra, Venta, de diferentes razas de caballos.

2.- Llevar acabo la importación, exportación o el intercambio temporal o definitivo de razas de caballos, de conformidad con las Leyes en la Materia con el propósito de tener caballos de la mejor calidad.

3.- Promover a través de pláticas, conferencias, cursos y programas el conocimiento, sobre el caballo, entre la población.

4.- Llevar acabo cursos de formación en el conocimiento, manejo y monta del caballo, dogma básico del potro y caballo adiestramiento, corrección de vicios y rehabilitación de traumas.

5.- Talleres de sensibilización y autoconocimiento, sesiones individuales y manejo personal, educación en valores para niños y familia realizadas a través del conocimiento y manejo del caballo.

6.- Impartir charlas en centros educativos, culturales, empresas o cualquiera que lo solicite, para dar a conocer el mejoramiento en distintos aspectos como desarrollo personal, autoestima, seguridad, confianza, respeto, inteligencia emocional y todos los que de la convivencia y manejo del caballo se obtienen.

7.- Realizar eventos sociales, al público en general, o privados donde se muestren las distintas actividades que se pueden llevar acabo con los caballos desde un paseo al aire libre, dogma natural, equitación, inteligencia emocional, choaching entre otras.

8.- Realizar renta de caballos para paseos por la naturaleza al público en general ó en su caso para eventos en específico.

QUINTO.- Ratificación Del Gerente Administrativo.

El Secretario Propone la Ratificación del Gerente Administrador de la Sociedad, toda vez que ha desempeñado el cargo con responsabilidad de acuerdo a las facultades aumentadas en la Cláusula Trigésima Primera de los Estatutos de la Sociedad.

Una vez analizado y discutido, los socios por unanimidad acordaron las siguientes:

UNICA.- Se ratifica el nombramiento de Gerente Administrativo a cargo del señor Bijan Pourat, por tiempo indefinido, hasta en tanto no se realice nuevo nombramiento.

SESTO.- Discusión Y en su caso, aprobación de la revocación de poderes

El Presidente propone ser conveniente revocar los siguientes Poderes a Lic.

Una vez analizado y discutido, los socios por unanimidad acordaron las siguientes:

PRIMERO.- Se revocan Poderes a Lic., Lic..

A).- Poder General para Pleitos y Cobranzas.- Otorgados por la Sociedad mediante Escritura xxx (catorce mil ochocientos cinco) de fecha 29 (veintinueve) de mayo del 2013 (Dos mil trece), otorgado ante la fe del Licenciado Jorge Rogelio Careaga Pérez Notario Público número cuatro de la primera demarcación del estado de Nayarit, misma que obra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y comercio de Bucerias, Bahía de Banderas, Nayarit bajo folio xxxx

B).- Poder general para administrar los bienes y negocios de la Sociedad Otorgados por la Sociedad mediante Escritura xxxx (catorce mil ochocientos cinco) de fecha 29 (veintinueve) de mayo del 2013 (Dos mil trece), otorgado ante la fe del Licenciado Jorge Rogelio Careaga Pérez Notario Público número cuatro de la primera demarcación del estado de Nayarit, misma que obra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y comercio