ACTA EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 350

Suma: 7.000

Para dar cumplimiento a lo exigido en el artículo séptimo (7º) y siguientes de los estatutos sociales de la sociedad, los socios aprueban por unanimidad, representada en 1.925 votos a favor, la sesión de la totalidad de las cuotas sociales del socio ------------------- y la compra del socio ----------------------es decir dan por cumplido el requisito que atañe al agotamiento del derecho de preferencia para la negociación de cuotas y convalidan desde ahora la sesión de las cuotas al socio antedichos en las proporciones mencionadas.

- Reforma estatutaria

Como consecuencia de la aprobación de la propuesta anterior se hace necesario, reformar la composición social respecto de los socios, numero de cuotas y valor del aporte, modificándose el artículo (6º) de los estatutos sociales, el cual quedara como sigue:

ARTICULO 6. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: El capital suscrito y pagado es del 100% es decir, SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.000,oo). El capital suscrito y pagado se divide así:

Accionista

Identificación

Número de Acciones

Valor Nominal

1,925.00

1,925.00

1,750.00

1,050.00

350.00

Total

7.000.00

700.000.000.00

Además como consecuencia de la aprobación de la propuesta anterior se hace necesario, reformar la composición social respecto de los socios, numero de cuotas y valor del aporte, modificándose el artículo (13º) de los estatutos sociales, el cual quedara como sigue

ARTICULO 13. JUNTA DIRECTIVA: La nueva junta directiva queda así

PRINCIPAL SUPLENTE

Analizada la propuesta anterior, los socios por unanimidad, representada en 7.000 votos a favor, le imparten su aprobación.

- Encargo al gerente de la sociedad

Por configurar una reforma de los estatutos sociales, se le encomendó al gerente de la compañía, la labor de tramitar lo concerniente al otorgamiento de la escritura pública en la notaria, así como el registro de la misma en la cámara de comercio correspondiente.

Se aprueba por unanimidad representada en 7.000 votos a favor.

- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión

El secretario después de un breve receso dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observación por los presentes, por unanimidad, representada en 7.000 votos a favor.

- Cierre de la Reunión

No existiendo otro tema que tratar, agotado el orden del día, el presidente de la Asamblea de Socios levanto la sesión siendo las 12:00 meridiano, del día once (11) de Agosto de dos mil catorce (2014), y se procede a firmar por presidente y secretario.

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Firma del presidente,

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Firma del secretario,