Asamblea General de Socios.

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II.- DISCUSION Y APROBACION, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRACTICADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DE 1998, COMO SU RESPECTIVA APLICACIÓN DE RESULTADOS.

En relación con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifestó a los accionistas que tal como se expresa en los correspondientes Estados Financieros, la Sociedad tuvo como resultado del ejercicio del año de 1998, que comprendió el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, una utilidad contable por la suma de $ 2,047,319.00 (dos millones cuarenta y siete mil trescientos diecinueve pesos, 00/100 M.N.).

La Asamblea después de analizar los resultados de los ejercicios que anteceden, aprobó por unanimidad de votos los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO.- Se aprueban en todos y cada uno de sus términos los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio del 1998 que comprendió el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre.

SEGUNDO.- Respecto a la aplicación de resultados que reporta la sociedad en el ejercicio del 1998, en apoyo a los Estados Financieros practicados al 31 de diciembre, toda vez que reportan una utilidad por la suma de $ 2,047,319.00 (dos millones cuarenta y siete mil trescientos diecinueve pesos, 00/100 M.N.), se resuelve alojarla en el renglón contable aplicable.

TERCERO.- Toda vez que han sido restituidas o absorbidas las pérdidas que reporta el ejercicio, mediante la aplicación de otras partidas del patrimonio, se acuerda por los accionistas que se autorice y proceda al pago de dividendos en su beneficio, conforme su tenencia accionaría, por un monto de $2`037,508.00 (dos millones treinta y siete mil, quinientos ocho pesos, 00/100 M.N.)

III.- DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO, SOBRE LA RATIFICACION Y / O DESIGNACION DE NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y COMISARIO DE LA SOCIEDAD, Y DETERMINACION DE SUS EMOLUMENTOS, POR EL EJERCICIO DE 1999.

El Presidente de la Asamblea, en uso de la palabra, manifestó a los accionistas que por el ejercicio que comprenderá del 1 de enero al 31 de diciembre de 1999, se someta a la consideración de la Asamblea la ratificación o designación de nuevos miembros del Consejo de Administración y Órgano de Vigilancia de la sociedad.

Asimismo, el Presidente del Consejo, sometió a análisis y discusión de los accionistas, el derecho de los funcionarios de la sociedad a recibir o no emolumentos por el desempeño de sus cargos y en su caso, la obligación de los mismos a otorgar garantía que caucione sus manejos en las actividades de la empresa.

Los accionistas una vez que analizaron el desempeño de los consejeros y del comisario de la sociedad, por unanimidad llegaron a tomar los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO.- Se acuerda para el ejercicio de 1999, ratificar el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario de la sociedad.

SEGUNDO. Por consiguiente, el Órgano de Administración y de Vigilancia de la sociedad YESO, PINTURAS Y ACABADOS, S.A. de C.V., quedarán integrados de la siguiente forma:

ORGANO DE ADMINISTRACION

NOMBRE

CARGO

Felipe Ignacio Pérez Salazar Rodríguez Miramón.

Presidente.

Eduardo Paquentín Agular.

Secretario.

Héctor Aréchiga Gánem.

Tesorero.

Manuel Pérez Salazar Solana

Vocal

ORGANO DE VIGILANCIA

José Antonio Alija González

Comisario.

TERCERO. Los miembros del Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad, presentaron su renuncia a la Asamblea de Accionistas, habiendo ejercido su derecho a percibir emolumentos por el desempeño de sus cargos por el ejercicio del 1999, como fue acordado.

CUARTO. Se excusa a los miembros de los Órganos de Administración y Vigilancia de la sociedad, a presentar garantía para caucionar su manejo en caso de requerirlo los estatutos sociales, debido a los antecedentes y trayectoria profesional que los accionistas les han reconocido.

IV. NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS PARA LA FORMALIZACION Y EJECUCION, EN SU CASO, DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA.

La Asamblea acordó por unanimidad de votos designar como delegados de la misma, al Sr. Eduardo Paquentín Aguilar y/o Sr. Gerardo Reséndiz Lujano, para que ejecuten los acuerdos tomados en la presenta asamblea, autorizándolos para suscribir y firmar la documentación necesaria para tales efectos.

V. REDACCION, LECTURA Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE ASAMBLEA.

En relación al último punto del Orden del Día y no existiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Asamblea a las 19:00 horas, suspendiéndose la misma para redactar la presente Acta, misma que una vez leída por el Presidente de la Asamblea a los accionistas, acordaron por unanimidad de votos aprobarla en todos sus términos, firmándola para constancia el Presidente y el Secretario de la Asamblea.

PRESIDENTE

SECRETARIO

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Sr. Felipe Ignacio Pérez Salazar Rodríguez Miramón.

Sr. Eduardo Paquentín Aguilar.