Acta asamblea extraordinaria sociedad anonima.

...

5

$5,000.00

ELOY FONSECA GARRIDO

5

$5,000.00

TOTAL

1,000

$1,000,000.00

ACUERDO: La asamblea aprueba que esta el cien por ciento del capital social de cada uno de los socios en los porcentajes indicados.--------------------------------

2.- RENUNCIA AL CARGO DE COMISARIO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO.----------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la palabra el presidente de asamblea señora MARIA DEL PILAR FONSECA MARIN, manifiesta la intensión por parte del señor GRACIANO MARIO JUAN GUICHARD MICHEL , a renunciar al cargo de COMISARIO que a día de hoy venia desempeñando; para lo cual después de un intercambio de opiniones se propone nombrar como nuevo comisario al señor JOSE ALFREDO RIVERA CALDERON.-----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO: La asamblea después de un intercambio de ideas, acepta la renuncia del COMISARIO por parte del señor GRACIANO MARIO JUAN GUICHARD MICHEL a lo cual agradecen la labor hasta hoy desempeñada; y en este acto nombran como NUEVO COMISARIO al señor JOSE ALFREDO RIVERA CALDERON.-----------------------------------------------------------------------------

3.- NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZAR LA PRESENTA ACTA ANTE FEDATARIO PUBLICO. En uso de la palabra el señor presidente de asamblea nombra a la C. ELENA MERCEDES CONZALEZ GUERRA Y/O ELENA MERCEDES GONZALEZ GUICHARD como delegado especial para protocolizar ante Notario Público la presente acta de asamblea extraordinaria, para lo cual después de intercambio de ideas la asamblea acepta la propuesta de nombramiento del delegado al señor ELENA MERCEDES CONZALEZ GUERRA Y/O ELENA MERCEDES GONZALEZ GUICHARD.--------

ACUERDO: La asamblea acepta el nombramiento del señor ELENA MERCEDES CONZALEZ GUERRA Y/O ELENA MERCEDES GONZALEZ GUICHARD como delegado especial para la protocolización ante Notario Público de la presente acta de asamblea extraordinaria.-------------------------------------------

4.- ASUNTOS GENERALES.-------------------------------------------------------------------

A continuación se pasa al cuarto punto de la orden del día, y no existiendo propuesta para tratar asunto alguno, se acuerda dar por concluida la asamblea general extraordinaria, levantando la presente acta para constancia, firmándola de conformidad todos los presentes, dándose por terminada esta asamblea siendo las doce horas del día siete de agosto del año dos mil quince.---------------

PRESIDENTE DE ASAMBLEA SECRETARIO Y ESCRUTADOR

SOCIOS

MARIA DEL PILAR FONSECA MARIN ARACELI TRINIDAD

ELOY FONSECA GARRIDO ELENA MERCEDES CONZALEZ GUERRA

Y/O ELENA MERCEDES GONZALEZ GUICHARD

GRACIANO MARIO JUAN GUICHARD MICHEL

JOSE ALFREDO RIVERA CALDERON