ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

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DECIMA QUINTA.- Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias y ambas deberán reunirse en el domicilio social.

DECIMA SEXTA- La Asamblea General Ordinaria y Accionistas deberán reunirse por lo menos una vez al año, dentro de cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social.

DECIMA SEPTIMA.- Los accionista que tengan cargos o funciones deberán de abstenerse de votar en los casos que previene la Ley

DECIMA OCTAVA.- se asentará el acta correspondiente por el secretario y realizara la lista de asistencia que será firmada el Presidente, el Secretario y el Comisario si concurre.

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

DECIMA NOVENA.- Esta labor se llevara a cabo por un Administrador o un Consejo de Administración de dos o más miembros, podrán ser accionistas y su cargo durara tres años.

VIGESIMA.- El Administrador Único o el Consejo de Administración en su caso, serán quienes representen en lo legal a la Sociedad y sus atribuciones serán:

a).- Administrar los negocios y bienes de la sociedad con poder general.

b).- Nombrar y remover a los Gerentes, Sugerentes, Apoderados, agentes y empleados de la sociedad.

c).- Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo.

d).- Delegar sus facultades en uno o varios consejeros en casos determinados, señalándose sus atribuciones para que las ejerciten en los términos correspondientes.

e).- Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas.

VIGESIMA PRIMERA.- La asamblea General de Accionistas, el Administrador o Consejo de Administración, designarán a los Gerentes, señalarán el tiempo que deban ejercer sus cargos sus facultades y obligaciones.

VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

VIGESIMA SEGUNDA.- La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de uno o varios Comisarios, quienes podrán ser o no accionistas serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas mediante: mayoría de votos y ésta podrá designar los suplentes y desempeñarán sus cargos por 5 años.

VIGESIMA TERCERA.- Los Ejercicios sociales se inician el primero de enero y terminan el treinta y uno de diciembre de cada año.

VIGESIMA CUARTA.- Después de practicado el balance, se realizara una convocatoria a una Asamblea General de Accionistas y el balance correspondiente quedara a merced de los accionistas, esto se realizara por lo menos quince días antes de que se reúna la Asamblea.

VIGESIMA QUINTA.- La repartición de utilidades se realizara de la siguiente manera:

a).- Se apartará el cinco por ciento para formar o reconstruir el fondo de reserva que alcanzará la quinta parte del capital Social.

b).- El remanente se distribuirá entre las acciones por partes iguales.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

VIGESIMA SEXTA.- La sociedad se disolverá en los casos previstos por: el artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

VIGESIMA SEPTIMA.- La Asamblea que acuerde la disolución fijara: uno o más liquidadores, así como también fijará facultades, obligaciones y el plazo de liquidación

VIGESIMA OCTAVA.- La liquidación se sujetará a las bases: consignadas por el artículo doscientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CLAUSULAS TRANSITORIAS

PRIMERA.-Se hace constar por los otorgantes:

a).- Que será suscrito por los accionistas en forma íntegra el capital social mínimo en término fijo con la siguiente proporción:

- ACCIONISTAS (NOMBRE)

- ACCIONES (PORCENTAJE)

- VALOR (CANTIDAD)

JORGE SOTO ALEJANDRO, 30%, 600,000.00; EDUARDO RDZ. ROSAS 25%, 500,000.00; JOSE MELITON PAEZ DIAZ, 20%, 400,000.00; RESTO DE ACCIONISTAS, 25%, 500,000.00

SEGUNDA.- Los otorgantes constituidos en Asamblea General de Accionistas, acuerdan:

a).- Administrará la Sociedad: UN ADINISTRADOR UNICO.

B).- Eligen ADMINISTRADOR UNICO, al señor JOSE MELITON PAEZ DIAZ

c).- Eligen COMISARIO al señor FERNANDO NIETO DOMINGUEZ

GENERALES

Los comerciantes declaran ser: mexicanos por nacimiento.

El señor JORGE IVAN SOTO ALEJANDRO, es originario de MONTERREY, NUEVO LEON, donde nació el día 5 DE JUNIO DEL 1996, CASADO, EMPRESARIO, EN DOMICILIO 16 VERACRUZ #643, C.P.87055.

El señor EDUARDO RDZ. ROSAS, es originario de CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, donde nació el día 18 DE DICIEMBRE DE 1996, SOLTERO, EMPRESARIO, EN DOMICILIO FRACC. VISTA AZUL #963, C.P.87030

El señor JOSE MELITON PAEZ, es originario de CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, donde nació el día 26 DE AGOSTO DE 1995, SOLTERO, EMPRESARIO, EN DOMICILIO COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE PAMORANES #255, C.P.87025.

CERTIFICACIONES; YO, EL NOTARIO, CERTIFICO:

Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretaría de Relaciones Exteriores el día 17 de junio de 2016 para la Constitución de esta sociedad, al cual correspondió el número 54654 y folio 65464 y expediente 1554, el que agrego al apéndice de esta escritura y anexaré el testimonio que expida.

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