ENSAYO DE CRIMEN ORGANIZADO

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- ¿Qué es el Crimen Organizado?

Primero que nada hay que hacer mención que todo los delitos llevan implícita cierta organización, pero en este caso es una organización bastante desarrollada pues implica muchos tipos de delitos y muchas personas involucradas en el planeamiento y ejecución de éstos, además de las personas que tienen que procurar la impunidad desde dentro del estado para los miembros de su organización. La expresión de crimen organizado fue elaborada por políticos estadounidensessurgiendo directamente de las mafias que causaron y siguen causando tantos perjuicios en ese país.

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional estableció una definición de la cual parte nuestra legislación, pues se establece que tienen que haber tres o más personas que exista durante un cierto tiempo y actúen concertadamente para cometer ciertos delitos, para que pueda hablarse de crimen organizado o en de nuestro caso particular Grupo delictivo organizado u organización criminal, como lo establece la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo desde el punto de vista criminológico la definición dada en su momento por la Coalición de Derechos Humanos Contra las Estructuras Clandestinas es más apropiada: Grupo estructurado de tres o máspersonas que existe durante ciertotiempo y actúa concertadamente paragarantizar la continuidad de la empresacriminal y la creación de capital “limpio”producto de la misma a través dellavado de activos. Para garantizar suexistencia, el grupo genera de formasistemática violencia, corrupción yobstrucción de la justicia.

De la anterior definición se puede establecer como características del crimen organizado que se necesita tres o más personas, que existan durante un cierto tiempo, que exista una estructura criminal definida, una división de tareas y una especialización de sus integrantes y la comisión de delitos, los cuales necesitan de toda esta estructura pues su planificación y ejecución es complicada.

ELEMENTOS DEL CRIMEN ORGANIZADO

“Son los principales factores humanos y materiales que intervienen dentro de la estructura del crimen organizado, utilizando la concepción de la convención internacional contra el Crimen Organizado Transnacional (CCOT) o Convención de Palermo se señalan los siguientes:

a). Elemento Subjetivo: Es la participación de al menos tres o más personas que están organizadas en un momento determinado, la idea básica tiene que ser la interrelación entre ellas con el propósito común de delinquir y que cada una de las personas tenga participación en dicha acción.

b). Elemento Material u objetivo: La finalidad del grupo de delincuencia organizada debe ser de obtener de manera directa o indirecta beneficios financieros u otros beneficios materiales de resultas de la comisión de delitos graves.

c). Elemento Temporal: Esta representado por la continuidad en el tiempo de dos formas cuando la empresa criminal tiene que tener una perdurabilidad para lograr su fin y una perdurabilidad personal por el hecho que aquel que entra en una organización criminal difícilmente puede salir de ella voluntariamente.

d). Elemento Especial: Porque existen delitos que no solo implican la existencia de la organización criminal esto conlleva a utilizar diferentes instrumentos de la globalización para su ventaja y se debe a la transnacionalidad y la colaboración internacional que deben brindar otros estados”. [2]

RELACION DE LA DELLINCUENCIA ORGANIZADA CON EL LAVADO DE ACTIVOS.

Los beneficios de actividades ilícitas se convierten en un medio de movilidad social para la red criminal pues de cualquier forma deben de poner en movimiento dentro de la economía de un país el dinero ilegalmente obtenido y de esta forma los cabecillas de la organización criminal se convierten en verdaderos delincuentes de cuello blanco.

El lavado de activos no se refiere únicamente al beneficio económico que obtiene el crimen organizado o como ponerlo a circular también este es utilizado por el evasor fiscal y el corrupto que utilizan los servicios de redes criminales que se han diseñado para el efecto.

El lavado de activos hace que el crimen rinda dividendos al permitirles a los criminales esconder y legitimar las ganancias de actividades ilegales, pues estos fondos ilícitos son los que permiten que los criminales puedan financiar una variedad de actividades licitas e ilícitas.

“El GAFI. Ha definido el lavado de dinero o de activos como “el procesamiento de ingresos delictivos a fin de encubrir su origen ilegal, el lavado de dinero implica el encubrimiento de activos financieros de modo que ellos puedan ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce. Por medio del lavado de dinero la delincuencia transforma los ingresos económicos derivados de actividades criminales en fondos de fuente aparentemente legal.” [3]

MEDIDAS PARA COMBATIRLO

Las actividades deben asegurarse de tener instaladas estructuras legales financieras y de ejecución de la ley para combatir este delito así como involucrar a los líderes empresariales del sector privado con:

Programas anti-lavado de dinero

Contar con un oficial de cumplimiento

Conocimiento del cliente y los empleados

Código de conducta

Entrenamiento y capacitación a empleados

Reportar transacciones inusuales preocupantes y relevantes

Evaluación externa.

El lavado de dinero no solo se lleva a cabo a través del sistema financiero existen muchos casos en donde los que se utiliza el sector económico no financiero para infiltrar recursos ilegítimos como lo son los casinos y centros de juego, profesionistas, bienes raíces y negocios legítimos que manejan grandes cantidades de dinero en efectivo.

RELACION DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA CON LA CORRUPCION, LA VIOLENCIA Y LA OBSTRICCION DE LA JUSTICIA.

Existen tres dimensiones del crimen organizado que hacen su persecución difícil sobre todo cuando existe actuación transnacional.

La violencia como medio para establecer su control sobre sus propios miembros, sobre sus competidores y los mercados ilícitos independientemente del producto que vendan