Economia s/r
Enviado por brensa • 13 de Febrero de 2019 • Trabajos • 729 Palabras (3 Páginas) • 332 Visitas
1.- El concepto de lavado de dinero refiere a la _____________que se desarrolla para encubrir el origen de los ___________________, los cuales, fueron obtenidos mediante actividades ilegales.
2.- El objetivo del lavado de dinero (también conocido como ____________) es que el dinero _____________como el fruto de una actividad económica o financiera legal.
3.- El_____________________________________ Consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar _____________, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la _____________________ o presionar a la autoridad para que tome una determinación.
4.- La política de ____________________ del socio consiste en conocer la forma en que llevaran a cabo sus transacciones los socios de las entidades, así como las actividades que realizan en su cuenta o una operación.
5.- Los socios de una sociedad de acuerdo con las disposiciones podrán ser clasificados en _______________________________.
6.- La política de _________________________________ consiste en contar con todos los datos de identidad de quienes son los socios o clientes de las entidades.
7.- Las operaciones _____________________son efectuadas en efectivo cuyo monto es igual o superior al equivalente en moneda nacional a los $7,500.00- siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América.
8.- Las operaciones _______________________________ son las que resulta de circunstancias aplicables a directivos, funcionarios, comisionistas, apoderados y empleados.
INSTRUCCIONES: EN LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
9.- Son componentes mínimos del documento de políticas:
a) Funciones de administrador de riesgos
b) Funciones del comité de crédito
c) Funciones del Oficial de Cumplimiento
10.- Es documentación que se le solicita al socio al momento de la apertura de la cuenta:
a) Solicitud de empleo
b) Comprobante de domicilio
c) Carta de antecedentes no penales
11.- Son compontes del perfil transaccional
a) Número de hijos del socio
b) Frecuencia y monto de sus operaciones
c) Nivel de estudios
INSTRUCCIONES: MARCA CON X LA RESPUESTA CORRECTA.
12.- Documento que establece la cooperativa donde se encuentran los lineamientos y procedimientos a realizar en materia de Prevención de
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