Blanqueo de capital

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Destacar hechos e ideas importantes que apoyen la teoría del caso.

Dar claridad y credibilidad al testimonio y al testigo.

Acreditar las proposiciones fácticas de la teoría del caso.

Preguntas: Deben versar sobre hechos específicos.

¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, Describa, explique, etc.

Permitidas

Prohibidas

De seguimiento

Sugestivas

Abiertas

Irrelevantes o conducentes

Cerradas

Solicita opinión a testigo no calificado

Narrativas

Ofenden al testigo

Conducentes

Compuestas

Conclusivas

Confusas

Capciosas

Repetidas

- Contrainterrogatorio

Técnica para confrontar los testigos presentados por la contraparte.

Finalidad:

- Refutar lo que ha contestado el testigo.

- Refutar lo que ha informado el perito.

Objetivos:

- Atacar la credibilidad del testigo.

- Atacar la credibilidad del testimonio.

- Lograr que apoye su teoría del caso.

- Resaltar la información que no ofreció el testigo.

- Fundamentar la crítica del testimonio en el alegato de conclusión.

Factores para atacar la credibilidad del testigo.

Condiciones personales:

- Antecedentes

- Prejuicios

- Imparcialidad

Elementos:

Percepción, Condiciones subjetivas

Condiciones objetivas

Psicológicos

Memoria

Organización:

- Buscar obtener del testigo información favorable.

- Desacreditar el testimonio

- Desacreditar al testigo.

Si ha obtenido datos favorables a su pretensión, omita desacreditar al testigo.

En el alegato final presentará la explicación coherente de la información obtenida.

Recomendaciones:

- Determine si es necesario contrainterrogar.

- Establezca las fortalezas o debilidades del testigo o testimonio.

- Defina el propósito y lo que quiere revelar del testigo o testimonio.

- Estudie las entrevistas y declaraciones previas rendidas por el testigo y confróntelas con la versión ofrecida en el juicio.

- Observe y escuche el relato y el interrogatorio.

- No repita el interrogatorio.

- Comience y termine con preguntas de impacto.

- Procure que se evidencien las contradicciones y debilidades.

- Limite su contrainterrogatorio a 3 o 4 áreas.

- Formule preguntas sugestivas y cerradas.

- No permita que el testigo explique, no le pida explicaciones.

- No discuta con el testigo ni sea agresivo.

- Utilice apoyos visuales.

- Breve.

- Repita la pregunta que no responda.

- Infórmese sobre el interés del testigo en el caso, los beneficios que recibirá a cambio de su testimonio, sus prejuicios.

- Documéntese sobre las condiciones que rodean la percepción del testigo.

- Una vez ha logrado la finalidad perseguida, termine el contrainterrogatorio.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Argumento final del Fiscal, del querellante y el defensor, en el que cada uno presenta sus conclusiones, intentando convencer al juez de que probó su teoría del caso y por ende el fallo debe ser a su favor.

- Análisis y valoración de los medios de prueba.

- Supuestos de hecho que fundan la pretensión jurídica elevada.

Réplica:

La fiscalía puede controvertir los alegatos de la defensa, se debe circunscribir a los temas tratados por la defensa en su exposición.

Frente a tal actuación la defensa tiene derecho de réplica, limitado a los temas abordados por la Fiscalía en su réplica.

Al preparar sus alegatos de Conclusión:

- Examine los hechos que quedaron debidamente probados con la práctica de la prueba, en relación con su teoría del caso.

- Adecue los medios de prueba a los hechos relevantes.

- Revise los aspectos que su contraparte omitió probar y las promesas que incumplió.

- Elabore un bosquejo del alegato.

Recomendaciones:

- Confronte su teoría del caso con lo que logró probar y los puntos favorables que obtuvo del contrainterrogatorio.