¿Es Bitcoin una moneda virtual segura?

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Aunque en algunos países ya se han tomado deterinadas medidas para evitar operaciones de procedencia ilícita como en EEUU en el cua “la Red Contra Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) y el Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero (FATF, por sus siglas en inglés) han aclarado la responsabilidad a las plataformas de intercambio Bitcoin (las cuales cambian bitcoins por divisas tradicionales) y a los “mineros” que se ajusten a las regulaciones para las Empresas de Servicios Monetarios. Estas regulaciones incluyen requerimientos para implementar un Programa de Identificación del Cliente (CIP), conservar determinados registros, reportar todas las transacciones mayores a 10 mil dólares y presentar informes basados en actividades sospechosas. Por lo tanto, a los usuarios de Bitcoin que planean hacer negocios con estas organizaciones les será requerido proporcionar la misma clase de identificación personal, información de cuenta y procedencia de los fondos que para la compra, venta, intercambio o conversión de las divisas fiduciarias tradicionales.

Bibliografía:

- “Monedas virtuales: Emergiendo de las profundidades de la web, hacia el mundo financiero”. Publicado en: Boletín de Consultoría Gerencial Espiñeira Pacheco y Asociados PWC Agosto 2014. (23/01/2016).

- BERCHOLC, CLAUDIO. “Lavado de dinero: Una mirada a las monedas virtuales”. KPMG Argentida (23/01/2016)

- Que es BITCOIN. Consultado en: https://bitcoin.org/es/faq#es-bitcoin-util-para-actividades-ilegales (24/01/2016)

- “Es Bitcoin seguro? Publicado en: https://www.queesbitcoin.info/como-utilizar-bitcoin/seguridad/ (23/01/2016)

- “¿Cómo desafía el Bitcoin a los estados?” Publicado en: Revista Dinero. http://www.dinero.com/economia/articulo/bitcoin-crece-desafia-estados-del-mundo/208342 (22/01/2016).

- “Monedas virtuales: el caso del Bitcoin” Edición 89, Revista DECEVAL. Publicado (15/09/2015) en: https://www.deceval.com.co/portal/page/portal/Home/Gestion_Corporativa/informe_de_investigacion/2015/Enfoque_89_15.pdf (22/01/2016).