Las personas jurídicas en los Estados Unidos y su posición ante el derecho penal
Enviado por Rebecca • 10 de Septiembre de 2018 • 939 Palabras (4 Páginas) • 416 Visitas
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Criminal Complaince
La regulación de programas de Criminal Complaince se debe determinar si se trata de un elemento delimitador del injusto penal, un factor determinante de la culpabilidad de la persona jurídica, una condición objetiva de punibilidad, o serán consideradas contextos o criterios que influirán en la determinación de la pena, ya sea como atenuante o eximentes de la responsabilidad penal.
Modelos de imputación de responsabilidad penal de la persona jurídica
El modelo de imputación (vicarial o de autorresponsabilidad) que se utilice en la atribución de responsabilidad penal de la persona jurídica, para que se pueda considerar al criminal compliante como un criterio de imputación penal o criterio de determinación de la pena. Sólo en el caso que se regule una responsabilidad penal propia de la persona jurídica, el criminal compliance podría ser un elemento determinante del injusto empresarial o de la culpabilidad. En el caso de la responsabilidad vicarial el criminal compliance sólo podría ser considerada como juicio de determinación de la pena.
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Bibliografía:
IÑIGO ORTIZ DE URBINA, GIMENO. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: The American Way”. En libro: Responsabilidad de la empresa y Compliance. Programas de prevención, detección reacción penal. Coordinadores Juan Carlos Hortal Ibarra y Vicente Valiente Ivañez. Directores Santiago Mir Puig, Mirentxu Corcoy Bidasolo y Victor Gomez Martín. Editorial Edisofer S.L.. Madrid 2014. p. 36
Carrión Zenteno, Andy. Criminal Compliance. De la Ley de EEUU de prácticas corruptas en el Extranjero, el riesgo de las empresas de acción internacional y la trascendencia de los programas de cumplimiento. Editorial Thomson Reuters. Lima 2015. P. 101
Muñoz de Morales Romero, Martha. “Programas de cumplimiento “efectivos” en la experiencia comparada”. El derecho penal económico en la era Complaince. Editorial Tirant lo Blanch. Directores Luis Arroyo Zapatero y Adán Nieto Martín. Valencia 2013. 221
Mir Puig, Santiago. Las nuevas “penas” para personas jurídicas: una clase de penas sin culpabilidad. En libro Responsabilidad de la empresa y Compliance. Programas de prevención, detección reacción penal. Coordinadores Juan Carlos Hortal Ibarra y Vicente Valiente Ivañez. Directores Santiago Mir Puig, Mirentxu Corcoy Bidasolo y Victor Gomez Martín. Editorial Edisofer S.L.. Madrid 2014. p. 5
Klaus Tiedeman. El derecho comparado en el desarrollo del derecho penal económico. En derecho penal económico en la era Compliance. Editorial Tirant lo Blanch. Directores Luis Arroyo Zapatero y Adán Nieto Martín. Valencia 2013. P.39
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