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Ejemplo de Reporte de Operaciones Sospechosas en Honduras

Enviado por   •  9 de Septiembre de 2022  •  Trabajos  •  717 Palabras (3 Páginas)  •  57 Visitas

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REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Artículo 21 del Decreto 144-2014 Ley Especial Contra el Lavado de Activos

  1. SUPERINTENDECIA REPORTANTE

NOMBRE DE LA SUPERINTENDENCIA

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BANCO DONDE SE DETECTO LA OPERACIÓN SOSPECHOSA:

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AGENCIA O SUCURSAL DONDE SE REALIZÓ LA OPERACIÓN SOSPECHOSA:

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Marque la casilla correspondiente:

Reporte Inicial  

Reporte Corregido  

Reporte Complementario  

Número de Personas Reportadas

Personas Naturales:

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Personas Jurídicas:

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  1. PERSONA(S) VINCULADA A LA OPERACIÓN SOSPECHOSA

PERSONA NATURAL

Primer Nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Tipo de Identificación

No. De Documento

Fecha de Expedición

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Haga clic aquí para escribir una fecha.

01/01/1940

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Genero

Nacionalidad

Estado Civil

Nombre Conyugue

     

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Profesión / Oficio

Comerciante Individual

Actividad Económica

Dirección domiciliaria: Ubicación, Colonia, Calle, Avenida, Bloque, No. de Casa

Municipio

Departamento

País

                   

                     

                       

Fuente de Ingresos

Antigüedad Laboral

Posición / Cargo

Elija un elemento.

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Lugar de Trabajo

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Dirección de Trabajo: Ubicación, Colonia, Calle, Avenida, Bloque, No. de Casa

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Ingresos adicionales            Si                No    

Fuente:

Monto:

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PERSONA JURIDICA

Razón Social

Nombre Comercial

Tipo de Identificación

No. De Documento

Giro Comercial

Lugar de Constitución

Fecha de Constitución

Representante Legal

Identificación

Profesión

Dirección: Colonia, Calle, Avenida, Bloque, No. De Casa, teléfono

Municipio

Departamento

Socios

Nombre Completo

Identificación

% de Participación

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Junta Directiva

Nombre

ID

Cargo

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