UN GRAN ACTA DE DIRECTORIO DE OLEAGINOSAS AMAZONICAS S.A.

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EL DIRECTOR ALTERNO EXTERNO ABG. JULIO C. REÁTEGUI VELA, manifiesta que es lamentable que por un repuesto se paralice la planta extractora del Km. 59.800 - Neshuya, ya que se debería contar con repuestos de primera necesidad en el almacén.

Asimismo, sugiere que se implemente inmediatamente el Departamento de Mantenimiento, la misma que deberá estar a cargo de un Ing. Mecánico o técnico con experiencia en el rubro, a fin de evitar a futuro defecciones.

EL GERENTE GENERAL, exterioriza que no se puede esperar la construcción del taller de maestranza y propone la pronta realización de compra de equipos de segunda como: tormo, talador, etc.; a fin de evitar paralizaciones de maquinarias por imperfección. PASO A ORDEN DEL DÍA.

- EL JEFE DE ADMINISTRACIÓN DR. NILO D. MAGUIÑA VÁSQUEZ, hace uso de la palabra y manifiesta que habiendo aprobado el directorio en sesión anterior, la compra de herramientas de cosecha de RFF de palma a solicitud de COCEPU, se ha solicitado cotizaciones a dos empresa, siendo la siguiente:

EMPRESA

PRODUCTOS

UNID

PREC. UNIT.

TOTAL

Inversiones Camporiente S.R.L

Hoz revolución 20-40''

250

S/. 75.00

S/. 18,750.00

Hoz blanca corta 20''

250

S/. 49.00

S/. 12,250.00

Hoz blanca corta 40''

150

S/. 49.00

S/. 7,350.00

Cincel 4''

150

S/. 40.00

S/. 6,000.00

TOTAL

S/. 44,350.00

Distribuidor Malayo S.A.S

Cuchillo Malayo M222A

250

S/. 51.15

S/. 12,787.50

Cuchillo Malayo M222B

250

S/. 51.15

S/. 12,787.50

Cincel 4''**

150

S/. 33.00

S/. 4,950.00

Piedra Lima

150

S/. 13.20

S/. 1,980.00

Abrazadera 38mm

100

S/. 19.80

S/. 1,980.00

TOTAL

S/. 34,485.00

Por lo que solicita al directorio autorizar la compra de dichas herramientas de la empresa Distribuidores Malayo S.A.S., según recomendación del técnico de COCEPU, cuyo proveedor ha hecho pruebas de manejo de dichas herramientas ante los miembros y técnicos de COCEPU. PASO A ORDEN DEL DÍA.

- EL SEÑOR WILLIAMS TOMAS AYLAS EGOAVIL, informa que se tuvo la visita de los SEÑORES DE LA EMPRESA EX –CONSULTÉCNICA, quienes manifestaron que la balanza de la Planta Extractora del km 36.800 – Campo Verde es nueva y que solo tiene dos años de uso, por lo que manifestaron que podrían contactarse con la empresa que fabrico la balanza para que pueda realizar el mantenimiento.

Al respecto, EL JEFE DE PLANTA ING. JORGE GALLO OTERO, manifiesta que efectivamente los señores de Ex –Consultecnica manifestaron que dicha balanza es nueva y que solo requiere mantenimiento. Razón por la cual se le ha solicitado información técnica, a fin de verificar el estado de dicha balanza.

EL DIRECTOR TITULAR MUNUEL HUGO VERDE HILARIO, ostenta que el deseo de avanzar nos hace cometer errores, ante este hecho informado, sugiere dejar en pendiente la conversión de la balanza mecánica a digital, hasta que la empresa fabricante nos envié sus características técnicas de dicha balanza. PASO A ORDEN DEL DÍA.

- PEDIDOS:

- EL DIRECTOR TITULAR DESIDERIO WALTER FIGUEROA HIGIDIO, pide que las dietas de los Directores Alternos se incremente el 80% del importe de las dietas de los Directores titulares. Al respecto considerando, que este pedido fue realizado y probado en la sesión del 17/05/2015, queda a nivel de conocimiento.

- EL DIRECTOR ALTERNO RUBEN ÑAUPA AMES, pide que OLAMSA a través de los medios de comunicación difunda el archivamiento sobre el vertimiento de las aguas residuales al rio Neshuya y la ejecución del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales. PASO A ORDEN DEL DÍA.

- EL DIRECTOR RAÚL HILARIO TORRES TRISTÁN, pide proponer a la Junta General de Accionistas que designe a un nuevo representante para la empresa INDUPALSA. PASO A ORDEN DEL DÍA.

- DESARROLLO DE AGENDA:

- DEFINICIÓN DE COMPRA DE CALDERO DE 6000 KG VAPOR/HORA, OFERTADO POR LA EMPRESA TRIPLAY AMAZÓNICO S.A.

Iniciando con el primer punto de agenda a tratar EL GERENTE GENERAL, indica que según lo acordado en la sesión anterior se realizó la visita a la empresa Triplay Amazónico S.A., a fin de verificar el estado del caldero ofertado. A demás indico que dicha empresa ha cursado vía correo electrónico las especificaciones técnicas y fotografías.

Pegar fotos

Asimismo, informa que dentro de las conversaciones sobre la negociación de dicho caldero, indicaron lo siguiente:

- El primer precio propuesto, asciende a la suma de S/. 400 mil soles, incluyendo otros equipos.

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