Diagnóstico sobre la situación actual, evidenciando los procesos de la Compañía y sus resultados.

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1 - Del Funcionamiento Y Composición Del Directorio

- Con respecto a este punto la empresa a trabajado en los últimos años en mejorar sustancialmente, en mecanismos y procedimiento que facilite la inducción de un nuevo integrante, estipulando tanto sus responsabilidades y deberes del directorio para que el proceso de inclusión a la empresa sea mas transparente y completo.

Si bien hoy en día se a trabajado en sistemas de información transparente y exequible, misión, visión y objetivos estratégicos principios y valores, marco jurídico vigente y aplicable, y establecer reglamentos específicos y claros ante problemas de conflicto de interés. Una de las cosas que formalmente esta el proceso es identificar a cada uno de los grupos de interés para conocer las expectativas y mantener una relación estable y duradera con aquéllos.

- Sin embargo uno de los puntos considerados como buena practica es contar con procedimientos o mecanismos de capacitación permanente del directorio para la actualización de conocimientos, para lo cual si bien no se cuenta con un procedimiento estandarizado, se revisa caso a caso de ser necesario, y informa debidamente al directorio para que este lo discuta y tome una decisión.

- El directorio no cuenta con una política para la contratación de expertos que lo asesoren en materias contables, tributarias, financieras, legales o de otro tipo, ya que este tipo de situaciones de contratación de asesores externos obedece a requerimientos difíciles de estimar por anticipado y se resuelve caso a caso.

- El directorio se reúne al menos trimestralmente con la empresa de auditoría externa a cargo de la auditoría de los estados financieros para analizar:

- El programa o plan de auditoría.

- Eventuales diferencias detectadas en la auditoría respecto de prácticas contables, sistemas administrativos y auditoría interna.

- Los resultados del programa anual de auditoría.

- Y todo tipo de conflicto de interés o diferencia detectada en la auditoria.

- El directorio se reúne al menos trimestralmente con la unidad de gestión de riesgos de la entidad o responsable de función equivalente, para analizar el adecuado funcionamiento del proceso de gestión de riesgos, detección de nuevos riesgos y la probabilidad e impacto de ocurrencia de aquellos más relevantes, para lo cual la compañía ha implementado con la asesoría de una empresa de auditoria de reconocida experiencia tanto nacional como internacional una matriz de riesgos que define los principales riesgos tanto corporativos como de la operación de la sociedad y de sus principales filiales y bajo la cual se diseñan los planes de auditoria control y mitigación de los principales riesgos de la empresa.

- El directorio se reúne al menos trimestralmente con la unidad de auditoría interna, oficial de cumplimiento o responsable de función equivalente, para analizar , la política de la compañía la cual dispone que el directorio se reúna al menos dos veces al año con la unidad de auditoria interna, no obstante en caso de cualquier situación de interés se puede citar a reunión extraordinaria quedando acta de lo conversado en dicha reunión. No obstante lo anterior las reuniones son de carácter trimestral.

- El directorio no se reúne con la unidad de responsabilidad social, desarrollo sostenible o responsable de función equivalente, ya que no se ha estimado necesario la creación de una unidad de responsabilidad social y desarrollo sostenible, no obstante existe una relación permanente con la comunidad donde el personal de la empresa es el fiel reflejo de los valores que sustentan la compañía. Y cada gerencia es la responsable de mantener un control respecto a temas sociales y de sostenibilidad.

- El directorio contempla durante cada año la realización de visitas en terreno a las distintas dependencias e instalaciones de la sociedad, los que se realizan en el proceso de inducción de los directores al ingresar a la compañía, se realizan visitas en terrenos a los distintos proyectos vigentes. Si bien, no se tiene una fecha específica de visitas estas pueden ser de carácter sorpresivo y/o de libre disposición de los directores.

- Las reuniones sostenidas para cada punto referido en las letras d) a la f) anteriores, al menos una por cada punto se realiza sin la presencia del gerente general de la sociedad. El gerente general de la compañía participa en todas las reuniones de directorio considerando su conocimiento y el aporte de valor que esto puede implicar.

- El directorio cuenta con procedimientos formales de mejoramiento continuo en procedimientos internos los cuales permiten la continua revisión y supervisión de controles asociados, específicamente en lo relacionado al mejoramiento continuo se encuentra el procedimiento “funcionamiento del directorio” el cual establece los lineamientos y/o alternativas que permitan mejorar el desempeño y las medidas apropiadas para ello, esto contempla la contratación de asesores, lo cual es discutido entre el directorio y la gerencia dependiendo de la especialidad que se trate.

Sin embargo no tenemos mecanismos formales para disminuir y/o detectar barreras organizacionales, sociales y culturales, no obstante es definición interna de la compañía, generar un ambiente de igualdad en los distintos ambientes. Se evaluara su incorporación a los procedimientos de la compañía.

- El directorio cuenta con un sistema de información en operación y de acceso por parte de cada director ya que se hace entrega de una copia de toda la información histórica, además esta información es mantenida en un archivo digital que lleva el contralor. Asimismo, esta información está disponible para los directores en una carpeta electrónica, a la que tienen acceso restringido los mismos.

Otra medida adoptada, es enviar una propuesta de temas a tratar de forma anticipada a las sesiones de directorio, para que estos puedan investigar con anterioridad temas a tratar, sin embargo no se cuenta con plazos establecidos para el envió o revisión de la información pos directorios.

2 - De La Relación Entre La Sociedad, Los Accionistas Y Público En General.

- El directorio ha implementado un procedimiento formal de elección e inducción de directores de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ley.Y cuando exista una votación será el gerente general de gran toro la persona encargada de informar a los accionistas la lista de los candidatos a director que