EMPRESA Seguros Suramericana, S.A.

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Son funciones de la Junta General de Accionistas:

- Acordar la fusión de la Sociedad, su transformación, su disolución anticipada o su prorroga, la liquidación de la empresa social y cualquier reforma, ampliación o modificación de los Estatutos.

- Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores anualmente o cuando lo exija la Junta General de Accionistas.

- Considerar los informes de la Junta Directiva y del presidente Ejecutivo sobre el estado de los negocios sociales.

- Disponer de las utilidades que resulten establecidas conforme al balance general aprobado por ella, con sujeción a las disposiciones legales, estatutarias y los reglamentos que resulten aplicables. En ejercicio de esta atribución podrá crear o incrementar reservas especiales, determinar su destinación específica o variar esta y fijar el monto del dividiendo, así como las formas y plazos en que se pagara.

- Elegir y remover libremente a los miembros de la Junta Directiva, el Auditor Externo y su suplente de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y determinar para cada uno sus asignaciones.

- Designar en caso de disolución de la Sociedad, uno o varios liquidadores y un suplente por cada uno de ellos, removerlos, fijar su retribución, impartirles las órdenes e instrucciones que demande la liquidación y aprobar sus cuentas.

- Ordenar las acciones legales que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el auditor externo.

- Adoptar, en general, todas las medidas que reclame el cumplimiento de los estatutos o el interés de la Sociedad.

- Las demás que señale la ley o los estatutos.

En adición a los aspectos respecto de los cuales la exigencia opera por disposición legal, los siguientes asuntos podrán ser analizados y evacuados por la Junta General de Accionistas en el evento en que hayan sido incluidos expresamente en la convocatoria a la reunión respectiva: cambio de objeto social, renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, cambio de domicilio social, disolución anticipada y segregación.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR PARTES DE ACCIONISTAS MINORITARIOS

La administración de la Sociedad convocara la Junta General de Accionistas por solicitud de un número plural de accionistas que representan no menos de cinco por ciento de las acciones suscritas, de conformidad con el Pacto Social de la Sociedad. En estas reuniones la Junta General no podrá ocuparse de temas diferentes de los indicados en el orden del día expresado en el aviso de convocatoria, salvo por decisión del número de accionistas que exige la ley una vez agotado el orden del día. La solicitud de los accionistas deberá formularse por escrito e indicar claramente el objeto de la convocatoria.

REPRESENTACIÓN

Los accionistas podrán hacerse representar ante la Sociedad para deliberar y votar en la Junta General de Accionistas, mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la ley y dentro de los términos y condiciones señaladas por el Pacto Social y los estatutos.

Los dignatarios, directores y demás empleados de la Sociedad deben abstenerse de realizar, por si o por interpuesta persona, alguna de las siguientes conductas:

- Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de poderes donde no aparezca claramente definido el nombre del representante para las Juntas Generales de los Accionistas.

- Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Junta de Accionistas, donde no aparezca claramente definido el nombre del respectivo representante.

- Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno de los requisitos legales, para participar en las Juntas Generales de Accionistas.

- Sugerir o determinar el nombre de quienes actuaran como apoderados en las Juntas Generales de Accionistas.

- Recomendar a los accionistas que voten por determinada lista.

- Sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la presentación de la Juntas Generales de Accionistas de propuestas que hayan someterse a su consideración.

- Sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la votación a favor o en contra de cualquier proposición que se presente en la misma. Lo anterior, sin perjuicio de los acuerdos de accionistas que se celebren conforme a la ley.

En todo caso, los dignatarios, directores o empleados de la Sociedad podrán ejercer los derechos políticos inherentes a sus propias acciones y aquellas que representen cuando actúen en calidad de representantes legales.

MECANISMO DE INFORMACIÓN

Los dignatarios y directores de la Sociedad se encargan de velar que la información que reciban sus accionistas y demás sea completamente, veraz y oportuna.

La Sociedad tiene los siguientes mecanismos de información:

INFORMACION SOBRE EL DESEMPEÑO

Es preparada y presentada de conformidad con las prescripciones legales y con las normas de contabilidad establecidas. Entre otros se informa a los accionistas sobre:

- Los objetivos del negocio que la administración se ha fijado para el ejercicio.

- Las oportunidades, riesgos y dificultades presentadas en la evolución dela actividad de la Sociedad, incluyendo información relacionada con la organización, el desarrollo de la misma, el entorno competitivo y sus proyectos.

- La gestión de los principales órganos, áreas y operaciones de la Sociedad.

- Los hallazgos relevantes que conociere el Auditor Externo, los cuales debe incluir en el dictamen que rinda a los accionistas de la Juntas Generales de Accionistas, con el fin de que los accionistas y demás inversionistas, cuenten con la información necesaria para tomar sus decisiones.

- Los pleitos y litigios en trámite o decididos durante el periodo.

- El balance de fin de ejercicio, junto con los informes y el proyecto de distribución de utilidades y demás detalles e informaciones especiales exigidas