EL ACTA DE DIRECTORIO DE OLEAGINOSAS AMAZONICAS S.A.

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Habla el Presidente de COCEPU Sr.Valeriano: Que, el Directorio en algún momento quiso paralizar la Obra por falta del Expediente Técnico y algunos documentos, ya que hoy en día el Directorio tiene que aprender a tomar decisiones rápidamente para tener resultados satisfactorios, como el que se tiene hoy en día sobre el vertimiento de las aguas residuales, quedando satisfechos con estos resultandos exitosos.

La misma que manifiesta que esta de acuerdo con todo lo referido por el Dr. Chavez.

Habla el sr. tristan: pone en conocimiento que quiere corroborar lo que dijo el sr. Valeriano sobre la decisión que ha tomado el gerente, que está cumpliendo sus respectivas funciones como gerente y la Seguridad de tomar decisiones a continuar con estos proyectos satisfactorios, me parece correcto que la empresa esté cumpliendo estrictamente las normas ambientales. (Solicita inauguración)

Hace uso de la palabra Max Gamarra: es saludable el entusiasmo de querer avanzar, pero hay que tener las cosas claras los representante de DIGESA MENCIONO QUE IBA A VOLVER EN 6 MESES y que además no estaban presentes los Representantes de ANA, por lo que deberíamos tener en cuenta el buen funcionamiento de todo el sistema y funcionando correctamente, ya que esto es el OBJETIVO. A su vez pongo en conocimiento que lo que paso en la Planta del Km. 59.800 – Neshuya, no puede pasar lo mismo en la Planta Extractora del Km. 36.700 – Campo Verde. (No está de acuerdo con la inauguración de la planta de efluentes)

El Presidente del Directorio William Aylas: hace uso de la palabra y pone en conocimiento que no podemos adelantarnos a inauguraciones lo veremos en pedido.

Dr. Chavez: hace referencia que Lo que se ha hecho es una diligencia dentro de una denuncia penal y que si no estuvieron presente LOS REPRESENTANTES DEL ANA, no es responsabilidad de la empresa que no haya habido una buena coordinación del fiscal con las entidades administrativas. Se verá en pedido. (Paso a Orden del día)

El Señor Rigoberto, habla sobre los tubos que pasan en la última sobre el camino del Compostaje (lo toma) escobajo molido por la picadora para llegar hacer una vía de acceso por la parte interior de la planta, sin poner en riesgo las tuberías, escobajo molido tendrá que ir por la parte principal de la pista para poder llegar al compostaje.

III.- INFORMES:

- Informe del Sr. William y El gerente, ponen en conocimiento que se han ido a visitar INDULPASA por una invitación que nos han hecho llegar, asistiendo al Directorio y Junta General de Accionistas, la utilidades que se ha obtenido en el año 2016 es de un aproximado de S/. 1’300,000.00 (Un Millón trescientos con 00/100 Soles), poniendo en conocimiento que la empresa fue multada por SUNAT la misma que se aplicó una sanción de S/. 94, 000.00 (Noventa y Cuatro Mil con 00/100 Soles), habiéndose recibido una utilidad aproximadamente de S/. 92, 000.00 (noventa y dos mil con 00/100 soles.)

El gerente general, toma uso de la palabra, y pone en conocimiento que el nivel de utilidad de ventas de la Empresa INDULPASA es de S/.20’000,000.00 (Veinte Millones con 00/100 soles), a su vez se encontró un ambiente controversial porque estaban en proceso de elección de sus tres representantes.

El presidente del Directorio de OLAMSA Sr. William Aylas, pone en conocimiento que Propuso a la junta general de Accionistas de la empresa INDULPASA capitalizar al 100% de las utilidades.

El Gerente General de OLAMSA Ing. Ruben, procede a Mostrar videos e imágenes sobre el recorrido que se hizo a la empresa INDULPASA. (Copiar imágenes e videos.)

- El gerente general, habla sobre el Informe del Abg. Lizandro Leveau Pezo, poniendo en conocimiento que se acabó una etapa importantísima, ya que se habla de dos vías administrativa y penal.

Habiendo recordar que en año 2014 se pagó una multa administrativa de 04 UITS (se pagó) y en el 2015 por el mismo tema 6 UIT (está en proceso de apelación) y que en la segunda vía que es penal no cumpliendo con las normas establecidas hubiera podido cerrar la empresa.

El Dr. Leveau manifiesta que la fase preventiva se ha manejado satisfactoriamente.

¡…Pero no nos escapamos de la parte administrativa… (Informe complementario)..!

- Informe del Señor Gustavo, para informarles que en una reunión de trabajo de la junta General de Accionistas que se llevó acabo el día 14 de Marzo del año 2017, se ha presentado el proyecto del estatuto de OLCAMSA, asimismo pone en conocimiento sobre algunas observaciones y correcciones hechas al ESATUTO DE OLCAMSA, y que hasta la fecha nadie procedió con el debido seguimiento, que mi persona procedió a solicitar al auditor externo Sr. AVILA, sobre las modificaciones y recomendaciones sobre la relación de bienes actualizados y del ESTATUTO DE OLCAMSA.

También pone en conocimiento que los accionistas llenaron un formato de pago de las Acciones, la cual solo se pagó el 25% no siendo el total del pago correspondiente.

También el Auditor Externo ha brindado la información necesaria y actualizada a la Notaria que está procediendo con la Constitución de la Nueva Empresa OLCAMSA. (Agenda tercer punto)

- El auditor Interno C.P.C.C. Juan correa, mediante Informe N° 015-2017-OLAMSA-OCI-17, de fecha 29 de marzo del año 2017, pone el conocimiento sobre la calidad de material de Grass colocado en el PTARE de la Planta Extractora del Km. 59.800 – Neshuya.

Que, habiéndose realizado el respectivo recorrido por los taludes, se observó que se venía colocando un Grass que no cumplía con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato, del mismo modo el día lunes 27 de Marzo del presente mes, personal de contratista procedió a retirar el Grass (hierba mala) reemplazando por el Grass torourco, cumpliendo con las especificaciones contractuales. (Adjunta imágenes copiar pedir al auditor) (Para conocimiento)

El sr. William, procede a preguntar, que de acuerdo al cumplimiento de contrato teniendo en conocimiento que se ha vencido, por lo que se recomienda elaborar una adenda de aplicación de plazo, ya que en la Planta Extractora del Km. 59.800 – Neshuya hay un avance de 50% y del Km. 36.700 – Campo Verde hay un avance de 35%, por lo que el contratista tendrá que hacer llegar un documento sobre la ampliación de plazo y entrega del servicio.

- El auditor Interno C.P.C.C. Juan correa, mediante Informe N° 014-2017-OLAMSA-OCI-17, de fecha 29 de Marzo del año 2017, que tiene como asunto el Despiste del Volquete