AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTOS QUE OTORGA: CORPORACIÓN INNOVACARS S.A.C

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AGENDA:

- ANULACION DE ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2017.

- AUMENTO DE CAPITAL

- MODIFICACION PARCIAL DE LOS ESTATUTOS.

- ANULACION DE LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES Y EMISION DE LOS NUEVOS TITULOS.

ACUERDOS:

POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE ACORDO LO SIGUIENTE:

PRIMERO.- ANULAR Y DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2017.

SEGUNDO.- AMUENTO DE CAPITAL

SE ACORDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS SIGUIENTE:

AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA EN LA SUMA DE S/ 10,000.00 (DIEZ Y 00/100 MIL SOLES), VIA LA CAPITALIZACION DE OBLIGACIONES EN ACCIONES, CONFORME AL SIGUENTE DETALLE:

- EL ACCIONISTA GIANCARLO ERICK RAMÍREZ VARGAS, POR LA SUMA DE S/ 2,000.00 (DOS Y 00/100 MIL SOLES)

- ANY ALAYO JURADO, TITULAR POR LA SUMA DE S/ 2,000.00 (DOS Y 00/100 MIL SOLES)

- EL ACCIONISTA LUZ FABIANA JUÁREZ NARRO, POR LA SUMA DE S/ 2,000.00 (DOS Y 00/100 MIL SOLES)

- EL ACCIONISTA LUIS ALONSO VARAS NAPAN, POR LA SUMA DE S/ 2,000.00 (DOS Y 00/100 MIL SOLES)

- EL ACCIONISTA JHON NILTON VILLANUEVA LUJÁN, POR LA SUMA DE S/ 2,000.00 (DOS Y 00/100 MIL SOLES)

EN CONSECUENCIA EFECTUADO EL AUMENTO DE CAPITAL, EL NUEVO CUADRO DEL ACCIONARIADO QUEDA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- GIANCARLO ERICK RAMÍREZ VARGAS, TITULAR DE 5,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL S/ 1.00 (UN NUENVO SOL) CADA UNA.

- ANY ALAYO JURADO, TITULAR DE 5,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL S/ 1.00 (UN NUENVO SOL) CADA UNA.

- LUZ FABIANA JUÁREZ NARRO, TITULAR DE 5,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL S/ 1.00 (UN NUENVO SOL) CADA UNA.

- LUIS ALONSO VARAS NAPAN, TITULAR DE 5,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL S/ 1.00 (UN NUENVO SOL) CADA UNA.

- JHON NILTON VILLANUEVA LUJÁN, TITULAR DE 5,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL S/ 1.00 (UN NUENVO SOL) CADA UNA.

COMO CONSECUENSIA DEL AUMNETO DE CAPITAL SE EMITEN 10,000 NUEVAS ACCIONES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, DEBIDAMENTE PAGADAS EN SU TOTALIDAD.

ASIMISMO SE DEJO CONSTANCIA QUE EL AMUNETO DE CAPITAL DE CAPITALIZACION DE OBLIGACIONES EN ACCIONES, CONTABA CON LA APROBACION DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA.

TERCERO.- SE ACORDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA MODIFICACION DEL ARTICULO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EL CUAL TENDRA LA SIGUIENTE REDACCION:

“ARTICULO CUARTO”.- LA SOCIEDAD TIENE UN CAPITAL DE S/ 25,000.00 (VEINTICINCO Y 00/100 MIL SOLES), REPRESENTADO POR 25,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

CUARTO.- SE ACORDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS ANULAR TODOS LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES EMITIDOS Y EMITIR NUEVOS TTULOS, INCLUYENDO EL NUEVO AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA.

POR ULTIMO SE OTORGO FACULTADES EXPRESAS AL GERENTE GENERAL GIANCARLO ERICK RAMIREZ VARGAS CON DNI N° 47174108, PARA QUE EN NOMBRE Y EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA PUEDA SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE SE REQUIERAN A EFECTOS DE INSCRIBIR LOS PRESENTES ACUERDOS EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA LIBERTAD.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SIENDO LAS 11:00 A.M., SE PROCEDIO A LEVANTAR LA SESION, NO SIN ANTES REDACTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE, LA CUAL UNA VEZ CONCLUIDA, FUE LEIDA Y APROBADA SIN OBSERVACION EN FORMA UNANIME, SIENDO SUSCRITA POR LOS SOCIOS ASISTETES EN SEÑAL DE CONFOMIDAD.

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GIANCARLO ERICK RAMÍREZ VARGAS

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ANY ALAYO JURADO

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LUZ FABIANA JUÁREZ NARRO

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LUIS ALONSO VARAS NAPAN

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JHON NILTON VILLANUEVA LUJÁN