Cuestionario de riesgo
Enviado por Ninoka • 20 de Abril de 2018 • 808 Palabras (4 Páginas) • 352 Visitas
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Cuestionario aplicable a Cliente Políticamente Expuesto o relacionado con una Persona Políticamente Expuesta (padre, hijo, cónyuge)
Nombre y cargo de la persona políticamente expuesta
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- Nacional b) Extranjera País ____________________________________________________________________________
En caso de ser un PEP extranjero indicar el motivo de inversión en México
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Mayor información sobre origen de recursos _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombres de padres Fecha de nacimiento / Día / Mes / Año
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Domicilio (nulo en caso de ser el mismo del titular, cotitular o beneficiario) indicar _______________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre de hijos Fecha de nacimiento / Día / Mes / Año
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Domicilio (nulo en caso de ser el mismo del titular, cotitular o beneficiario) indicar
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Nombre de hijos Fecha de nacimiento / Día / Mes / Año
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Domicilio (nulo en caso de ser el mismo del titular, cotitular o beneficiario) indicar
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Nombre de cónyuge Fecha de nacimiento / Día / Mes / Año
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Domicilio (nulo en caso de ser el mismo del titular, cotitular o beneficiario) indicar
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Nombre de las personas morales con las cuales el PEP tiene vinculo patrimonial y tipo de vinculo
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El presente formato se llena en cumplimiento a la regla 1ª fracción XIX y 24ª de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión, teniendo en cuenta que una Persona Políticamente Expuesta, aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerado, entre otros, a los jefes de Estado o gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos. Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas, el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales.
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