LISTADO DE DOCUMENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA

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9. De situación económica:

- Comprobantes de ingresos últimos 2 meses (recibos de nómina, talón de pago, constancias de ingresos, contrato de prestación de servicios; ingresos por servicios profesionales y/o documentos relacionados a negocios propios, estados bancarios, contratos de renta, declaración patrimonial, declaración de impuestos).

- Comprobante de egresos (Reporte de crédito especial del buró de crédito y del círculo de crédito; estados de cuenta de préstamos en bancos, tiendas y casas de préstamo; pago de servicios como teléfono, gas, luz, predial, gas, luz predial, agua, colegiaturas, contrato de renta) últimos 2 meses.

10. De situación financiera:

- Estados de cuenta de ahorro, acciones y/o inversiones últimos 2 meses.

- Reporte de crédito especial del buró de crédito y del círculo de crédito, vigencia 6 meses.

- Fichas de depósito, comprobantes que justifiquen el ahorro en cajas populares.

11. De situación patrimonial

Documentos notariales que acrediten la compra herencia, donación, cesión, usufructo o comodato de un bien:

- Título de propiedad

- Testamento

- Documentos de Hipotecas

- Contrato privado de compraventa

- Facturas y tarjetas de circulación de vehículos (bicicletas, automóvil, lanchas), carta facturas.

- Documentos que avalen la compraventa de ganado.

12. De situación Jurídica:

- Procedimientos, procesos y sentencias penales;

- Procedimientos y resoluciones administrativas

- Quejas y recomendaciones emitidas por la Comisiones de Derechos Humanos.

- Constancias de no inhabilitación.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN EVALUACIONES SUBSECUENTES

En las evaluaciones subsecuentes, sólo se deberá entregar documentación actualizada, del lapso comprendido entre la evaluación más reciente y la que se aplicará; es decir, sólo en caso de que se haya dado una modificación por ejemplo

No es necesario entregar los documentos que siguen igual como acta de nacimiento, CURP, CUIP, excepto si había un error o modificación.

Los comprobantes de domicilio, escolaridad, trabajo, credencial para votar, acta de matrimonio, actas de nacimiento, situación jurídica y patrimonial, solo si hubo algún cambio entre ellos.

Sera indispensable actualizar los documentos relativos a la situación económica, financiera y/o patrimonial.

Nota: El listado de documentos no es una condición limitante, se podrán solicitar más documentos y/o de diferente tipo cuando la investigación así lo requiera