Constitución de una empresa AENEAS S.R.L

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ARTÍCULO 13.- Las juntas serán presididas por el Gerente, quien actuara, también, como Secretario.

ARTICULO 14.-Para la celebración de las Juntas Generales, ordinarias o extraordinarias, en primera convocatoria, cuando no se trate de los asuntos mencionados en el párrafo siguiente, se requiere la presencia de socios que representen por lo menos el 51% del capital pagado, en segunda convocatoria, bastara la presencia de cualquier número de participantes. En ambos casos, los acuerdos se adoptaran por mayoría absoluta de las participaciones presentes.

Cuando se trate de aumento o reducción de capital, modificación de estatutos, emisión de obligaciones, fusión, transformación, disolución y liquidación de la sociedad, se requerirá en primera convocatoria, la asistencia de socios que representen, por lo menos, los dos tercios (2/3) del capital pagado; en segunda convocatoria bastara la concurrencia de los tres quintos (3/5) del capital pagado. En ambos casos, los acuerdos se adoptaran por mayoría absoluta del capital pagado.

ARTICULO 15.-Los acuerdos de las Juntas se harán constar en el libro de actas, legalizado de acuerdo a la Ley; dichas actas serán firmadas por los asistentes. Los socios ausentes o impedidos de asistir pueden hacerse representar por otra persona; el mandato será escrito y con carácter especial para cada junta, salvo los poderes por escritura pública.

TITULO IV

DE LA GERENCIA

ARTICULO 16.- La sociedad será administrada por uno o más Gerentes, que necesariamente tendrán que ser participar en la empresa, quienes gozaran de todos los poderes necesarios que se requieran para estos fines, junto con la firma de cualesquiera de los socios.

En consecuencia, sin que la enunciación sea limitativa, sino meramente enumerativa, esta facultado para:

- Determinar la forma como debe darse cumplimiento al fin social.

- Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades políticas, policiales, municipales, administrativas, aduaneras, postales, tributarias, fiscales, etc., obligándola plenamente y sin limitación alguna.

- Representar a la sociedad ante toda clase de personas privadas, jurídicas o naturales, incluso entidades industriales, comerciales, bancarias, financieras, publicas y/o semiestelares.

- Representar a la sociedad en juicio, con las facultades generales del mandato y las especialidades contenidas en los arts 74 y 75 del Código Procesal Civil y en los arts 3 y 26 del D.S No 003-80-TR, y en general ante toda clase de autoridades judiciales, pudiendo sustituirlo y readquirir lo judicialmente.

- Actuar como Presidente y como Secretario en las Juntas Generales de Socios.

- Organizar e inspeccionar las actividades sociales; dirigir la contabilidad, vigilando se halle siempre al día; intervenir en la formulación de los balances y cuidar de las operaciones de caja y arqueo.

- Llevar los libros de actas de las Juntas de Socios.

- Nombrar y remover empleados y obreros, señalándoles sus jerarquías, atribuciones y remuneraciones.

- Usar el sello social, llevar y firmar la correspondencia epistolar y telegráfica de la empresa, con los requisitos de ley.

- Contratar toda clase de seguros, fletes, transporte, suministros, depósitos, locación de obras y servicios, locución, conducción, activa o pasivamente; Retirar o endosar conocimientos de embarque y Warrants, solicitar y obtener cualquier privilegio, marca de fábrica, registro, nombre comercial y contratar cajas de seguridad. En caso de ausencia o impedimento, estas facultades podrán ser ejercidas por cualquier otro Gerente.

Igualmente el Gerente General, junto con la firma de cualquiera de los participantes gozara de las facultades siguientes:

- Efectuar toda clase de operaciones bancarias, como abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro y a plazo fijo; Obtener sobregiros y avances en cuenta corriente, contratar fianzas y préstamo en beneficio de la sociedad, con o sin garantía especifica de los bienes sociales.

- Girar, emitir, endosar, cobrar, cancelar y protestar cheques; girar, emitir, endosar, aceptar, reaceptar, renovar, cobrar, descontar, cancelar y protestar letras de cambio, vales, pagares y de mas documentos de crédito.

- Comprar, vender, arrendar y subarrendar, activa o pasivamente, toda clase de bienes muebles, inmuebles y valores.

- Efectuar toda clase de operaciones mercantiles, comerciales, financieras y económicas sin reserva ni limitación alguna, que implique obligara a la sociedad.

- Contratar préstamos, créditos y toda clase de obligaciones, sin reserva ni limitación alguna.

TITULO V

DEL BALANCE Y LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES

ARTICULO 17.-Al fin de cada año calendario, se formularan un balance general y la cuenta de ganancias y pérdidas, que serán sometidos a la consideración de la Junta General Ordinaria de Socios. Dichos documentos serán puestos a disposición de los socios con diez (10) días de anticipación a la fecha de la junta, en el domicilio social.

ARTICULO 18.- La Junta General Ordinaria determinara la procedencia de la distribución de las utilidades, si las hubiera, cumpliendo lo dispuesto por los art 292 y siguientes de la Ley General de Sociedades.

TITULO VI

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 19.-La sociedad se disolverá y liquidara en los casos señalado por la Ley o cuando la Junta General Extraordinaria de Socios, especialmente convocada. La junta nombrara a los liquidadores, los que serán en número impar, señalándoles sus atribuciones, el plazo para practicar la liquidación y sus remuneraciones, cumpliendo lo dispuesto por la Ley General de Sociedades.

ARTICULO 20.-Durante la liquidación, los liquidadores informaran periódicamente a los socios, sobre el estado del proceso liquida torio. Concluida la liquidación la Junta General de Socios aprobara el balance final y la propuesta de liquidación de conformidad con la Ley General de Sociedades (Decreto Legislativo 311)

DISPOSICIONES GENERALES

Estos estatutos serán complementados con las disposiciones aplicables