ANALISIS HISTORICO DEL LAVADO DE ACTIVOS.
Enviado por Rimma • 31 de Diciembre de 2017 • 807 Palabras (4 Páginas) • 463 Visitas
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA NORMATIVIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA
Actualmente el Código penal colombiano trata al lavado de activos en su capítulo tercero en el art.247A.
“Lavado de activos. Adicionado. Ley 365 de 1997, Art. 9. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión o relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefaciente o sustancias sicotrópicas, le dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por ese solo hecho, en pena de prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50000) salarios mínimos legales mensuales.”
La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes que conforme al parágrafo del artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, hayan sido declaradas de origen ilícito.
Parágrafo 1. - El lavado de activos será punible aun cuando el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.
Parágrafo 2. - Las penas previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte (1/3) a la mitad (1/2) cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercancías al territorio nacional.
Parágrafo 3. - El aumento de pena previsto en el parágrafo anterior, también se aplicará cuando se introdujere mercancías de contrabando al territorio nacional.
También el DL Nº 1106 Decreto Legislativo de Lucha Eficaz Contra El Lavado De Activos Y Otros Delitos Relacionados A La Minería Ilegal Y Crimen Organizado.
Donde en el 3º primer artículo menciona las formas de realización del lavado de activos.
- Ley Penal Contra El Lavado De Activos Nº 27765
SISTEMA LEGAL COMPARATIVO DE LA NORMATIVIDAD DEL LAVADO DE ACTIVOS ENTRE COLOMBIA Y PERÚ
CONCLUSION
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