Luego de recibido un informe elevado por el Contador Julio Franchetti y analizando el mismo, se desprende la contestación de irregularidades en torno al otorgamiento

...

OBJETO

Que vengo en carácter invocado a formular formalmente denuncia penal contra el Sr. Pedro Arco DNI 26.869.365, con domicilio en la calle Derqui 159 de esta cuidad, el cual desempeñara el cargo de Gerente de la sección de créditos en el Banco Social de la Provincia de Córdoba con domicilio en la calle San jerónimo Nº 110 de la cuidad de Córdoba, durante el periodo que va del 1 de mayo de 2008 y el 1 de Junio de 2016.

HECHOS

Que posteriormente a que el Sr. Pedro Arco presentara su denuncia ante mi representado el día 31 de Mayo de 2016, y que asumiere un nuevo gerente en su remplazo, Juan Briones, se detectaron que durante la gestión de Arco se otorgaron prestamos que no contaban con la pertinente documentación que acredite los avales crediticios correspondientes. Que según los informes que presentaron los distintos departamentos en de la entidad bancaria, se desprende la constatación de irregularidades en torno al otorgamiento de un numero indeterminado de prestamos crediticios, la menos unos 25, que se habrían concedido durante la gerencia anterior, a cargo del Sr. Pedro Arco, sin los requisitos previstos por las circulares internas del Banco y principalmente a parientes cercanos del Sr. Arco, respecto de operaciones que ascenderían a la suma de pesos quinientos mil ($500.000). Que al no tener esos préstamos ningún respaldo, le causan a mi representado un perjuicio económico de gran dimensión, habiendo defraudado a la entidad en una suma que a la fecha puede estimarse en quinientos mil pesos ($500.000).

ENCUADRAMIENTO LEGAL

Que los hechos que fueran denunciados anteriormente encuadrarían en lo establecido en el Art. 173, inciso 7 de Código penal, ya que el Sr. Arco ha realizado de forma dolosa las acciones que configuran la administración fraudulenta.

PRUEBA

Que a los fines de acreditar lo expuesto:

Acompaño las copias originales de los documentos abrantes en la entidad firmados por Arco:

Solicito se le recepte declaración testimonial:

-Sr. Juan Briones, domiciliado en calle caseros 542, actual gerente del banco.

-Sr. Julio Franchetti, contador de la entidad, domiciliado en calle la rioja 345

-Srta. Eugenia Bertoldi, domiciliada de calle santa rosa 1089, secretaria privada del Sr. Arco. Cuyos testimonios pueden aportar datos reveladores a la investigación.

PETITORIO:

Por todo lo expuesto al Sr. Fiscal de Instrucción pido:

1) Que me tenga por presentado en el carácter invocado y por constituido el domicilio.

2) Que tenga por realizada la presente denuncia penal.

POVEER DE CONFORMDIDAD SERA JUSTICIA.-

PREGUNTA 2:

INFORME Nº 0216

Sr. Juan Briones

Gerente del Banco Social de la Provincia de Córdoba:

Como asesor legal de la entidad que gerencia, me dirijo a Ud. a fin de informe sobre las características del juicio y los fundamentos de las mismo.

El proceso penal ordinario consta de dos grandes etapas:

- INSTRUCCIÓN: que comienza desde que se tiene noticia de la existencia de un delito hasta el momento en que se produce la clausura de la Institución, o sea por haberse dictado sobreseimiento firme o por elevarse la causa a la etapa del juicio, lo cual ocurre cuando el instructor considera terminada su función presumiendo que tiene suficientemente acreditada la existencia del hecho y la responsabilidad del imputado.-

- JUICIO PENAL (PLENARIO): que es la cual le voy a mencionar en el presente informe. Esta etapa se extiende desde la citación a juicio hasta que se dicta sentencia y ella queda firme (ver art. 361 a 410 C.P.P.C)

El juicio en la etapa principal y jurisdiccional del proceso penal que tiene por fin establecer si puede acreditarse responsable del delito que se le atribuye, lo que determinara una sentencia de condena y la imposición de una pena; o si tal grado de convencimiento no se alcanza, una de absolución.

El juicio, a su vez, comprende 3 pasos:

- LA FALSEDAD PRELIMINAR: Esta fase comprende el control de la corrección formal de la acusación ( no de su fundamento probatorio) tanto en los requisitos internos que las leyes establecen cuidadosamente, como de la correcta realización de actos procesales que son sus antecedentes necesarios(art. 361)

Una vez terminado esto, se desarrollaran una sucesión de actos preparatorios del debate, que tienen como finalidad principal el impedirlo definitivamente (por sobreseimiento), o provisionalmente (suspensión por figura del acusado), o a posibilitar se realización (ofrecimiento de pruebas para receptar en el debate), o a facilitar su desarrollo ordenado (integración unipersonal o colegiada del tribunal, aceptación o rechazo de pruebas, unión o separación de juicios, fijación de fecha del debate, ect) Estos actos si bien nunca podrán ser revelados para las partes, son escritos y pueden cumplirse sin publicidad externa (la del publico en general).

Recibido el expediente por el Tribunal oral, el Presidente del mismo debe controlar para vitar nulidades, que se haya dado cumplimiento a todo lo requerido en la instrucción. Si hubiere faltas o defectos, la causa se devuelve al instructor para que los complete o subsane. Luego corresponde que el Presidente del tribunal, cite al Fiscal y a las partes a que comparezcan al juicio por el término de la ley para que examinen todo lo actuado en la instrucción, documentos y cosas secuestradas, ofrezcan pruebas e impongan las recusaciones que estimen pertinentes.

- EL DEBATE: Es la parte central del juicio, que se lleva a cabo en forma oral, publica, continua, contradictoria y se realiza con la presencia conjunta y permanente de los integrantes del tribunal, el fiscal, el imputado, su defensor y las demás partes. Su fin es conocer la acusación, que se de oportunidad al acusado para que ejercite su defensa material, se proceda a la recepción de las pruebas ofrecidas y admitidas y se produzcan los alegatos del fiscal, de los defensores del imputado, de