Procedimiento comite de mejoramiento municipal.

...

Dentro de los contenidos que se tratarán en la reunión de Comité se encuentran los siguientes:

- Revisión del Acta de la Reunión anterior (mensual) a cargo de control cd gestión.

- Proceso de Atención Ciudadana (mensual) por la encargada de atención ciudadana.

- Gestión Medioambiental (bimensual) a cargo de la unidad de Gestión Ambiental.

- Comité Paritario (cada 3 meses) a cargo de la gestora de gestión de calidad.

- Transparencia (cada 3 meses) a cargo de unidad de trasparencia

- Capacitaciones (cada 3 meses) a cargo de la gestora de gestión de calidad.

- Metas Plan Anual, CDC y PMG (cada 3 meses) a cargo de control de gestión.

- Sistema Gestión de Calidad (mensual) a cargo de gestora de gestión de calidad.

- Revisión de Indicadores (Ejecución Presupuestaria, Sumarios y otros) (trimestral)

5.5 Ausencias y Prorrogas de Reunión

Cada vez que un integrante del Comité se encuentre imposibilitado de asistir, debe

excusarse formalmente vía memo dirigido a Administración, el que debe poseer visto bueno del Alcalde(sa), con un mínimo de 48 hrs. con anterioridad a la sesión, indicando los motivos de su ausencia.

Quien no presente las excusas respectivas mediante memorandum, recibirá las correspondientes sanciones administrativas.

Cada reunión del Comité de Mejoramiento será confirmada o reprogramada, a petición del Alcalde (sa) o su subrogante (administrador municipal), con un mínimo de 48 horas de anticipación a la fecha indicada en el Calendario Anual de Reuniones (Anexo A)

5.6 Varios

Los temas tratados no solo serán expositivos, todos los acuerdos o compromisos tomados, deben tener un responsable, este mismo se encargara de ejecutar dichos compromisos adquiridos.

6.- REGISTROS.

Nombre Registro

Responsable de Archivo

Modo de Archivo

Tiempo Mínimo de Archivo

Disposición del Archivo

Nombre del archivo

Acta Comité Mejoramiento

Control de Gestión

Archivo Físico

2 Años

Almacenamiento en estantería de administración

Comité de mejoramiento municipal

Lista de Asistencia

Control de Gestión

Archivo Físico

2 años

Almacenamiento en estantería de administración

Lista Asistencia CMM

Citación vía memo

Control de Gestión

Archivo Físico/digital

2 años

Almacenamiento en estantería de administración

Memos comité de mejoramiento

7.- REFERENCIAS.

Ley 19.602, Modifica Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades en Materia de Gestión Municipal

Diagnostico Nacional 2015, Calidad de la gestión municipal.

8.- ANEXOS.

Anexo A: Programa Anual del Comité de Mejoramiento

Anexo B: Acta Comité de Mejoramiento

[pic 2]

SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORIAS

Código: F-SGC-

Versión: 00

ANEXO A

CALENDARIO REUNIONES COMITÉ MEJORAMIENTO

MES

FECHA REUNION ORDINARIA

FECHA REUNION EXTRAORDINARIA

ENERO

14-01-2016

FEBRERO

18-02-2016

MARZO

17-03-2016

ABRIL

21-04-2016

MAYO

19-05-2016

JUNIO

16-06-2016

JULIO

21-07-2016

AGOSTO

18-08-2016

SEPTIEMBRE

22-09-2016

OCTUBRE

20-10-2016

NOVIEMBRE

17-11-2016

DIECIEMBRE

15-12-2016

ANEXO B

ACTA COMITÉ MEJORAMIENTO

Reunión N°:

Lugar de Realización:

Fecha de Realización:

Hora inicio:

Hora término:

N° Asistentes

Nombre