Marco teorico sobre lavado de activos.

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OBJETIVOS:

Objetivo General:

- Determinar el grado de intensidad que presenta el delito de lavado de activos en la ciudad de Trujillo sobre el orden socioeconómico de dicho lugar.

Objetivos Específicos:

- Desarrollar la Teoría del delito del Lavado de Activos.

- Desarrollar los conceptos referentes a lavado de activos y su tipificación.

- Analizar el impacto socioeconómico en Trujillo y hacer una crítica.

- Analizar un caso resaltante sobre lavado de activos en Trujillo.

- Desarrollar el delito de lavado de activos con el Derecho comparado.

- Realizar propuestas para la disminución de la comisión de este delito.

BASES TEORICAS:

- CAPITULO 1: LAVADO DE ACTIVOS

- Orígenes de la criminalización internacional

- Aspectos generales del lavado de activos

- Concepto

- Diferencia entre lavado de activos y delito fuente

- Antecedentes e impacto en el mundo

- Fases del lavado de activos

- Inversión o colocación

- Estratificación, diversificación o ensombrecimiento

- Integración

- Otros modelos

- Técnicas de lavado

- Lavado a mano

- Lavado familiar

- Lavadora común

- Tintorería

- Tipologías usuales en el lavado de activos

- Exportaciones ficticias de servicios

- Exportaciones ficticias de bienes

- Inversión extranjera ficticia en una empresa local

- Sustitución de una deuda externa contraída por un cliente de una empresa local utilizando dinero ilícito

- Transferencias ficticias de dinero ilícito a través de giros internacionales

- Transferencias electrónicas

- Amnistías tributarias

- Compra de premios por parte de una organización delictiva

- Declaración de un premio ficticio obtenido en el exterior para el ingreso a un país local de dinero ilícito

- Complicidad de un funcionario u organización

- Inteligencia financiera como medio de prevención de lavado de activos.

- Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

- CAPITULO 2: LOS DELITOS FUENTE DEL LAVADO DE ACTIVOS

- Introducción sobre delito fuente

- Relación entre delito fuente y lavado de activos

- Criterios de tipificación de los delitos fuente del lavado de activos

- El lavado de activos en cadena

- Análisis de los delitos fuente del delito de lavado de activos en la legislación peruana.

- Naturaleza jurídica del delito fuente

- Delitos fuente especificados

- Tráfico ilícito de drogas

- Terrorismo

- Delitos contra la administración publica

- Secuestro

- Extorsión

- Proxenetismo

- Trata de personas

- Tráfico ilícito de migrantes

- Defraudación tributaria

- Delitos contra el patrimonio, modalidad agraviada

- Delitos aduaneros

- Delitos fuente del delito de lavado de activos en el Derecho comparado

- CAPITULO 3: DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ

- Evolución Legislativa

- Delito de lavado de activos en caso peruano

- Bien jurídico protegido

- Modalidades de la acción

- Elementos objetivos del tipo

- CAPITULO 4: ANALISIS SOCIOECONOMICO

- Análisis de incremento o disminución de lavado de activos en los últimos años

- Análisis de un caso de la ciudad de Trujillo

- Propuestas de prevención del delito de lavado de activos

- Conclusiones