“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LTDA. “COOPERARTE”

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5) DETERMINACIÓN DEL INSTRUCTOR O CAPACITADOR:

Instructor Consultor S.A.R.L.A.F (Colombia)/ Presidente en RICS MANAGEMENT, Consultor SARLAFT en ASOBANCARIA

La presente Capacitación sobre la Prevención Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo será dictado por el Dr. Juan Pablo Rodríguez (COLOMBIA), CONSULTOR SARLAF (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo).[pic 6]

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca (España).

Asesor, consultor y conferencista a nivel local e internacional en los sectores bancario, fiduciario, bursátil, asegurador y cooperativo en prevención y control de lavado de activos y financiación de terrorismo, auditoría forense, gobierno corporativo, corrupción administrativa, sistema acusatorio, seguridad bancaria y fraude corporativo, en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana.

6) DEFINICIÓN DEL GRUPO OBJETIVO CAPACITACIÓN:

La capacitación se encuentra dirigida a la línea de mando directiva y administrativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPERARTE.

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Gerente General, Gerente Financiero, Contador, Abogados, personal designado del área Jurídica y Financiera de la empresa

7) TIEMPO PERIODO DE CAPACITACIÓN NECESARIA

FECHA DE INICIO DE LA CAPACITACIÓN: Lunes 25 de Julio de 2016.

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN: Viernes 29 de Julio de 2016.

HORARIO DE LA CAPACITACIÓN

Hora de Inicio: 9:00 am

Almuerzo y Coffee Break 12:00 a 13:00

Hora de Finalización:16:00pm

TOTAL HORAS DE CAPACITACIÓN: 30 Horas

8) LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ LA CAPACITACIÓN

Sede del Evento

QUITO: HOTEL RÍO AMAZONAS ubicado en Av. Cordero y Amazonas (Mariscal)

TELEFONOS: (02) 229-667 – (02) 600-2908 EXT.– 102 -103 -115 -118

EMAI: info@liderazgo.com.ec

9) COSTOS DEL EVENTO

Costo Total de la capacitación es de $ 250 por persona.

El valor total de la capacitación será asumida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPERARTE.

Forma de Pago: 50% anticipado y 50% pago el primer día de la Capacitación.

10) PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y DE APROBACIÓN

PUNTUACION

Desarrollo de Test TEMA 1.2.3.4.5

50

Asistencia

10

Taller

40

TOTAL

100

Para la aprobación de la capacitación será necesario tener un puntaje mínimo de 75/100 puntos.