Como es el Derecho Empresarial

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Como asesoría nosotros recomendamos la implementación del modelo de prevención de Delitos, ya que para la empresa FALAFERIA S.A se verá afectada positivamente en los siguientes aspectos

Compromiso la incorporación será la búsqueda de detectar y no ser parte de un ilícito

Conocimiento se implementara mejoras de políticas al interior de la empresa, asi como también mejora en reglamento interno de orden, higiene y seguridad

Dedicación al implementar es la búsqueda de realizarlo hacerlo real la detección

Actividad de control mejorar los sistemas dentro de la empresa que generar la detección

Funcionamiento Eficaz el propósito de incorporar en la empresa FALAFERIA S.A el modelo de prevención de Delitos en la búsqueda de trabajar y obtener mejoramientos continuos y buenas practicas

PROSPECTO DE IMPLEMENTACION DE MODELO

1.- Designación de un encargado de prevención

El Directorio deberá designar a un funcionario para el cargo de Encargado de Prevención, que contará con la absoluta confianza de quienes lo designan, ya que ejercerá sus funciones con autonomía respecto de la Administración y tendrá a su cargo todas las gestiones tendientes a evitar la ocurrencia o relación de la empresa con delitos de lavado de activos, cohecho, financiamiento de terrorismo y similares. Con la periodicidad que se Acuerde, rendirá informe al Directorio y acogerá los comentarios e instrucciones que de él emanen.[pic 2]

2.- Definición de medios y facultades del Encargado de Prevención

El Directorio asignará al Encargado de Prevención un presupuesto anual para su gestión que le permita desarrollarla de manera eficiente y eficaz, de la ejecución de éste rendirá cuentas anualmente en los plazos que se definan y, de ser necesario contará con un margen del 20% adicional que no requerirá autorización especial del Directorio para su manejo.

Respecto de las facultades, el Encargado de Prevención tendrá acceso a toda la información contable y administrativa de la empresa, así como al análisis de procedimientos y procesos, actas e informes y todo aquello que considere necesario para el desarrollo de sus funciones. La información será requerida a través de los gerentes o administradores de las filiales, quienes deberán prestar la mayor colaboración y presteza para responder a sus solicitudes, así como atender las instrucciones y sugerencias que de él pudieran emanar.

3.- Establecimiento de un Sistema de Prevención de los Delitos.

- FALAFERIA S.A instaurara un código de ética o conducta

- Replanteara o revisara su reglamento de orden, higiene y seguridad, donde revisara sus procesos definiendo en cuales de ellos existe un riesgo mayor de ocurrencia de estos delitos, establecerá las áreas en que se desarrollan estos procesos y los empleados involucrados en ellos.

- Una vez realizado el paso anterior se trabajará en mejorar las políticas de la empresa y sus protocolos de control en los procesos definidos como más riesgosos, creando herramientas ágiles de verificación de anomalías y denuncia de ellas.

- Dado que cualquier sistema en la empresa debe ser aplicado por el personal, deberá instruirse a los empleados de todas las sucursales acerca de la puesta en marcha del Sistema de Prevención de Delitos y sumarlos a la tarea, capacitando y distribuyendo material promocional que destaque las bondades del sistema y la responsabilidad que les compete en la prevención de delitos.

- Finalmente, se deberá establecer las sanciones a aplicar a aquellos empleados que incumplan el Sistema de Prevención de Delitos, sea por neglicencia o desconocimiento, las que quedaran establecidas en los contratos de trabajo, así como en el Reglamento Interno de la empresa para asegurar su conocimiento.

4.- La empresa CONTROL TOTAL Clasificadora de Riesgo Ltda., Rut 79.599.520-0, domiciliada en ALONSO DE CORDOVA 3621 PISO 11, LAS CONDES, SANTIAGO, será la encargada de supervisar y certificar el sistema de Prevención de Delitos para todos los efectos establecidos en la Ley 20.393.

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Conclusión