DERECHO EMPRESARIAL. MODELO DE PREVENCION DEL DELITO
Enviado por Christopher • 15 de Enero de 2019 • 1.496 Palabras (6 Páginas) • 441 Visitas
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Definición de medios y facultades del Encargado de prevención:
El encargado de Prevención del delito contara con la adecuada autonomía que el ejercicio de su tarea requiera, esto implica contar con amplias facultades de acceso de información y documentación, relacionada con su investigación.
Deberá asistir a las reuniones del Directorio, de manera frecuente, con el objetivo de mantener informado a éste de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su labor.
Por otra parte la asignación de recursos estipulada en la Ley 20.393 será acorde con el tamaño y la capacidad económica de la empresa Falaferia S.A.
Establecimiento de un sistema de prevención de delitos:
Elaboración de políticas de prevención de delitos a través:
- Actividades de Prevención.
Difusión y entrenamiento: existe capacitación y difusión a través del Código de Ética y la implementación de un plan de capacitación anual para la prevención de delitos.
Identificar y analizar los riesgos a los que está expuesto la empresa.
Ejecutar controles de prevención.
- Actividades de Detección.
Definir reglamentos que ejerzan monitoreo de control
Revisión de litigios
Crear y difundir canales de denuncia.
- Actividades de Respuesta.
Investigación interna
Sanciones disciplinarias que estarán estipuladas en el Reglamento interno de Orden y Seguridad.
Registro y seguimiento de la investigación y sanciones posteriores.
Comunicación de las sanciones y mejoras en las debilidades expuestas.
Para esto contara con medios de apoyo a través de instrumentos legales y laborales:
Anexo de contratos de trabajadores
Anexo para contratos de proveedores o terceros
Anexo para Reglamento interno de Orden y Seguridad.
Además de áreas de apoyo:
Gerencia de Personas
Informática
Administración y Finanzas.
Supervisión y certificación del Sistema de prevención del delito:
Todos los trabajadores de Falaferia S.A., contratistas y/o terceros que tengan negocios o relaciones comerciales de cualquier especie, tienen que cumplir y entender los principios y políticas de la compañía, así como el Modelo de Prevención del Delito.
Cualquiera que observe o perciba algún hecho sospechoso en la comisión de un delito tipificado en la Ley 20.393, tiene la responsabilidad y obligación de informarlo a la brevedad, a través de los conductos de comunicación establecidos.
Para esto se han creado canales de denuncia, para que cualquier miembro ya sea trabajador, contratista, proveedor, pueda ejercer su denuncia, consultas, comentarios o reglamos de manera anónima por falta a la probidad de la compañía, Reglamento interno u otro instrumento de carácter legal.
El incumplimiento de las políticas o los procedimientos asociados al MPD es causa de sanciones administrativas que van desde la amonestación por escrito hasta la desvinculación del trabajador, según lo establecido en el Reglamento Interno de Orden y Seguridad, además de asumir sus responsabilidades penales o civiles según sea el caso.
Para los contratistas o proveedores y todo personal externo a Falaferia S.A., las sanciones serán el cese de las actuales y futuras relaciones laborales.
La empresa Falaferia S.A. podrá obtener su certificación de la implantación de su Modelo de Prevención del Delito, dicha certificación puede ser emitida por una empresa de Auditoria Externa, Sociedades clasificadoras de riesgos u otras entidades registradas en la Superintendencia de Valores y Seguros que puedan cumplir con esta labor.
La Supervisión y Certificación de este modelo asegura que cumpla con su objetivo de prevenir, detectar y corregir las prácticas que favorecen la ocurrencia de los delitos mencionados en la Ley 20.393.
CONCLUSION.
El Modelo de Prevención del Delito ha contribuido a mejorar las prácticas empresariales dando un mayor grado de responsabilidad en la comisión de algún delito tipificado en la Ley 20.393.
El área de retail, al igual que mucha otra esta en constantes amenazas debido a sus múltiples proveedores facilitando los delitos de receptación o contrabando, o el uso de paraísos fiscales para evadir impuestos, además de métodos sofisticados para lavar dinero en el comercio exterior.
Por esto es importante para la empresa contar a su disposición con un modelo que posea una serie de medidas implementada de acuerdo a sus propias necesidades, buscando sus eventuales debilidades con el fin de ir mejorando día a día. También es importante mencionar que desde cualquier ángulo que se vea, el Modelo de Prevención del Delito solo aporta beneficios y credibilidad para la empresa, ya que aunque sea de carácter voluntario su implementación habla de su responsabilidad empresarial y compromiso con la economía formal.
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