EL GRAN ACTA CONSTITUCION S.A.S

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ARTÍCULO 6º- REPRESENTANTE LEGAL: Actuará como Representante Legal de la Sociedad el gerente General en ejercicio del cargo. el Representante legal tendrá la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, los estatutos sociales, los reglamentos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas.

ARTICULO 7º. NOMBRAMIENTO Y PERIODO: El gerente general será designado por un periodo de dos (2) años contados a partir de su elección, pero podrá ser reelegido indefinidamente o removido libremente en cualquier tiempo. Si la Asamblea General no elige al Representante Legal en las oportunidades que deba hacerlo, continuarán los anteriores en su cargo, hasta tanto se efectué nuevo nombramiento.

ARTICULO 8º. REGISTRO: El nombramiento del Representante Legal deberá inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de comercio del domicilio de la Sociedad, previa presentación del Acta de la Asamblea General Accionista en que conste su designación, con la constancia de que aquel ha aceptado el cargo.

ARTÍCULO 9º.-COMPOSICIÓN, FUNCIONES Y REUNIONES:

La Asamblea de Accionistas ejercerá como funciones las establecidas en el artículo 420 del Código de Comercio.

Las S.A.S permite que los accionistas celebren acuerdos sobre cualquier asunto lícito, por lo que es perfectamente posible pactar sobre, sindicación del voto, representantes de las acciones, restricciones para transferir, sucesión por causa de muerte de alguno de los socios. Es perfectamente posible incluso establecer un protocolo de familia

ARTÍCULO 10º. –REUNIONES

La Asamblea de Accionistas podrá reunirse en el domicilio social o fuera de él, en reuniones ordinarias, extraordinarias, universales, por derecho propio, por comunicación simultánea, o de primera o segunda convocatoria, aunque no esté presente un quórum universal, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de convocatoria.

ARTÍCULO 11 º.-CONVOCATORIA: Para todas las reuniones, incluyendo en las que se aprueben balances de fin de ejercicio u operaciones de transformación, fusión o escisión, la Asamblea de Accionistas será convocada por el Gerente, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles anteriores a la reunión, en la cual se deberá indicar el orden del día a tratar en la reunión

ARTÍCULO 12 º TRANSITORIO - NOMBRAMIENTOS

El cargo de GERENTE será ocupado por, JHON FREDDY GONZÁLEZ ARZUZAR, identificado con Cedula de Ciudadanía número No. 1.083.005.983 de SANTA MARTA y se nombra como SUBGERENTE a GLADY MARCELA ALEMÁS ANAYA, con Cedula de Ciudadanía número 1.052.053.273 de CICUCO. Ambas personas estando presentes en este acto constitutivo, aceptan los cargos para los cuales fueron designados.

ARTÍCULO 13º DECLARACIÓN DEL SOCIO CONSTITUYENTE

Los constituyentes de la sociedad INVERSIONES LA ITALIANA S.A.S., identificado así: Carlos Andrés Angulo Arévalo identificado con cedula de ciudadanía No. 1.083.023.369 expedida en Santa Marta, Jhon Freddy González Arzuzar, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.083.005.983 expedida en Santa Marta, Gladys Marcela Alemán Anaya identificada con cedula de ciudadanía No. 1.052.053.273 expedida en el municipio Cicuco en el departamento de Bolivar, Anna Chiara Barbato identificada con Cédula de extranjería No. 91.36.61 expedida en Santa Marta declaran que la sociedad constituida por medio de este documento privado, reúne los requisitos exigidos por la Ley. En constancia firman:

Carlos Andrés Angulo Arévalo C.C. 1.083.023.369 expedida en Santa Marta,

Jhon Freddy González Arzuzar, C.C. No. 1.083.005.983 expedida en Santa Marta,

Gladys Marcela Alemán Anaya C.C. No. 1.052.053.273 expedida en el municipio Cicuco

Anna Chiara Barbato C.C. No. 91.36.61 expedida en Santa Marta