LA ASAMBLEA ORDINARIA OTORGAMIENTO DE FACULTADES Y NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

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- - - SEGUNDA.- Como consecuencia de lo anterior y en virtud de que el desarrollo de los fines y negocios de la Sociedad, el manejo, administración, disposición y defensa de los bienes y derechos de la misma están encomendados a un ADMINISTRADOR ÚNICO, se faculta y se le otorga al ADMINISTRADOR ÚNICO Poder Especial para otorgar garantías, avales y fianzas de obligaciones presentes o futuras en nombre de la Sociedad, incluso para que actué en calidad de codeudor y en general en cualquier otra figura a favor de terceros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - PUNTO SEGUNDO.- Desahogando este punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea, hace del conocimiento de los asambleísta, la necesidad de nombrar nuevo comisario, toda vez que el actual comisario XXXXXXXXXX ya no puede seguir desempeñando dicho cargo.----------------------------------------------------------------------------------

- - - Los señores Accionistas pasan a deliberar al respecto y por el voto unánime de los mismos, se tomaron las siguientes: ------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------RESOLUCIONES--------------------------------------------------

- - - PRIMERA.- Se revoca del cargo de comisario al señor XXXXXXXXXXXXX.--------

- - - SEGUNDA.- Se nombra como nuevo comisario de la sociedad al señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien al estar presente acepta y protesta el nombramiento hecho a su favor.-----------------------------------------------------------------------------

- - - PUNTO TERCERO.- Pasando a tratar el último punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea informó a los Accionistas sobre la necesidad de nombrar Delegados, a fin de que realicen cualquier acto que fuera a requerirse por efecto de las resoluciones aquí adoptadas.---------------------------------------------------------------------------------

- - - Acto seguido, los asambleístas pasan a discutir y deliberar ampliamente al respecto y por unanimidad de votos, toman la siguiente:------------------------------------------------------------

------------------------------------------------RESOLUCIÓN---------------------------------------------------

- - - ÚNICA.- Se nombra como Delegado de la presente Asamblea al señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para que comparezca ante Fedatario Público de su elección a protocolizar el Acta que de esta Asamblea se levante, si así es necesario o requerido. No habiendo ningún otro asunto que tratar, se da por terminada la Asamblea, levantándose para constancia, la presente acta el mismo día de su fecha siendo las doce horas con quince minutos, la cual después de ser leída a todos los asistentes, fue unánimemente aprobada por la totalidad de los señores Accionistas, mismos que la firman para constancia de ello.----------------------------------------------------------------------------------------