MATERIAS: INVESTIGATIVO

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de los posibles fraudes corporativos, ya que nos permitirá conocer los movimientos del dinero por parte de la empresa y que estos estén enmarcados y sujetos a la realidad y razonabilidad de la actividad que presenta la empresa.

GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

Dentro de los fraudes corporativos la gestión del riesgo financiero nos concederá conocer la situación económica de la entidad, permitiéndonos verificar si presenta una utilidad o a su vez una pérdida de capital, y si esta utilidad no justifica la realidad económica de la empresa y a su vez proviene de posibles lavados de activo.

AUDITORÍA FINANCIERA I - AUDITORÍA FINANCIERA II

La Auditoría Financiera es de gran importancia en el proyecto de fraudes corporativos, porque por medio de esta podremos establecer el correcto análisis y verificación de todo lo que compete a la actividad de la entidad, ya que esta analiza cada una de las cuentas y de esta manera detecta errores cometidos en el área contable.

PRESUPUESTOS EMPRESARIALES - LABORATORIO DE PRESUPUESTOS EMPRESARIALES - LABORATORIO DE SISTEMAS CONTABLES

En los fraudes corporativos, los presupuestos representan un rol muy importante, ya que estos deberán ser ajustados a la realidad y erradicar con suposiciones presupuestarias, que pueden convertirse en la pauta o inicio en que se cometa un fraude en la entidad.

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA

Teniendo en cuenta que esta materia estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado regula a las empresas el cumplimiento de todas las normas y leyes establecidas para su normal y adecuado funcionamiento, esta proporciona de gran ayuda a los fraudes corporativos a contribuir con su posible reconocimiento y que por medio del mismo se pueda detectar dichas anomalías y castigar con todo es peso de la ley.

AUDITORÍA TRIBUTARIA - AUDITORÍA DE CALIDAD - AUDITORÍA DE SISTEMA AUTOMATIZADOS - - AUDITORÍA FORENSE –

Tanto la auditoria tributaria, de calidad, de sistemas automatizados, como la auditoria forense, nos contribuirán en el análisis de los fraudes corporativos, permitiéndonos fiscalizar el correcto cumplimiento de las leyes, normas, reglamentos, etc.; a través de la verificación y el control del procesamiento de la información que se maneja en la actividad de la empresa, todo esto darán paso a la detección de fraudes financieros significativos por parte de la entidad.