Modificación de estructura accionaria

...

c) El presidente propuso a los presentes que una vez que sea escuchado el informe del comisario se pondría a consideración de la asamblea la aprobación de los informes correspondientes.

A C U E R D O

PRIMERO.- Se resuelve aprobar en todos sus términos el informe presentado por el administrador único de la sociedad por los ejercicios sociales comprendidos del 1° de enero al 31 de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016, aplicando los resultados a la cuenta de aplicación de resultados.

SEGUNDO.- El presidente instruye al órgano de administración de la sociedad, para que cumpla con obligación de la sociedad de separar el 5% (cinco por ciento) de reserva, para dar cumplimiento al artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

TERCERO.- Que el informe sobre la situación fiscal de la sociedad, refleja que se encuentra al corriente de todas las obligaciones fiscales a su cargo, de acuerdo a lo previsto en la legislación fiscal vigente.

III.- Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de donación de acciones del Sr. -------------- al Sr. ------------------

II.- En el desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de donación de acciones del Sr. ---------- al Sr. ----------

- El Sr. --------- En su carácter de administrador único, se presenta ante los accionistas para la presentación, discusión y en su caso, aprobación de la propuesta de donación de acciones que pretende realizar con el Sr. --------.

- El Sr---------- pretende donar -------- acciones de la clase -----, serie “---”, con un valor nominal de $------ (--------------.), cada una, con que cuenta actualmente en la sociedad, al Sr. ----------

- La totalidad de los accionistas presentes ratifican que así sucedió.

- Después de discutir ampliamente, los accionistas aprobaron la siguiente resolución relativa a la donación antes mencionada.

A C U E R D O

UNICO.- .Se resuelve aceptar y aprobar por unanimidad la donación de ------- acciones del Sr ------- al Sr. --------; quedando de la siguiente manera las acciones:

ACCIONISTAS

ACCIONES

CLASE

SERIE

VALOR

Sr. --------

Sr. --------

Sr. --------

TOTAL

IV.- Renuncia del Sr. ------------------- a su carácter de asociado

IV.- En el desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día, el Sr. ------- manifiesta, que por tener otros compromisos que ocupan la mayor parte de su tiempo, le es imposible seguir atendiendo los asuntos de la sociedad ---------.

A C U E R D O

UNICO.- Por lo que después de una amplia deliberación, se resuelve aceptar dicha renuncia del Sr. ---------- de entera conformidad, quedando de la siguiente manera las acciones.

ACCIONISTAS

ACCIONES

CLASE

SERIE

VALOR

Sr. --------

Sr. --------

Sr. --------

TOTAL

V.- Modificación de la Estructura accionaria de la Sociedad.

V.- En desahogo del Quinto Punto del Orden del Día, la Presidenta de la Asamblea expone a los socios que, la conformación de la estructura accionaria de esta Sociedad se ha modificado, por lo que es necesario que dicha modificación se vea reflejada en los libros Sociales correspondientes.

Acto seguido, la Presidenta de la Asamblea da a conocer a los presentes que, la distribución de las acciones que integran el capital social de esta Sociedad se ha visto transformada debido a la salida del Sr ---------:

Acto seguido y tras haber discutido todo lo relacionado con lo antes expuesto, los socios presentes acuerdan:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba la modificación Accionaria del Capital Social por los motivos precisados en la presente Asamblea, por lo que se reconoce que las acciones que integran el Capital Social de ___________________________, S.A. DE C.V., desde el día __de __________ de _____, se encuentran distribuidas como a continuación se detallan:

ACCIONISTAS

ACCIONES

TOTAL

%

SR

R.F.C.

SR.

R.F.C.

T O T A L

100

SEGUNDO.- Del mismo modo, esta Asamblea ordena se hagan las anotaciones que procedan en el Libro de Registro de Acciones nominativas y/o Socios de la sociedad, haciendo constar la modificación Accionaria del Capital Social reconocida por esta Asamblea, desde la fecha en que se realizo, para que de esta forma la sociedad únicamente reconozca como Socios a quienes aparezcan inscritos en el mencionado Libro.

TERCERO.- Emítanse nuevos títulos accionarios que reflejen los cambios señalados en la integración del capital social de_____________________, S.A. DE C.V., en razón de los motivos ya expuestos y discutidos.

CUARTO.- Así mismo Impleméntese y realícese en general, cualquier otra medida, acto o gestión que tenga por objeto cumplimentar todos y cada uno de los acuerdos y resoluciones precedentes.

VI.- Reducción de Capital Social en su parte variable.

VI.- En desahogo del Sexto Punto del Orden del Día, Conforme al Estado de Situación Financiera de la Sociedad al ___ de _________de 20__, aprobado, como lo señala el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Asamblea acordó por unanimidad reducir el