GRUPO BOXITO S.A de C:V

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e) El domicilio social está ubicado en la calle .AV de los pintores 107 casa 2

f) El directorio estará compuesto de los socios que se muestre interesados. miembros titulares cuyo mandato durará 99 años;

g) El ejercicio social cerrará el día . 25 del mes de junio De cada año.

SEGUNDO: EL Capital autorizado ,se emite en series de aciones a cada uno de los miembros que lo integran y deberán tener la mitad del numero de votos cada uno , las acciones de dividirán entre cada uno de los miembros Todo ello de acuerdo a lo siguiente

SUSCRIPCION

INTEGRACION

ACCIONISTAS

La integración se efectúa en: (Dinero y Bienes)

TERCERO: se Designara para integrar el órgano administrativo y de fiscalización a un Presidente y a un Vicepresidente

CUARTO: El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes. Puede, en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan a cumplir el objeto social, entre ellos operar con el Banco de la y demás instituciones de créditos oficiales o privadas; establecer agencias, sucursales u otras especies de representación, dentro o fuera del país; otorgar a una o más personas poderes judiciales inclusive para querellar criminalmente o extrajudicialmente con el objeto y extensión que juzgue convenientes. La representación legal de la sociedad corresponde al presidente de la sociedad y al primer vocal titular quienes actúan en forma conjunta.

QUINTO: Toda asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.

Rigen el quorum y mayoría en la asamblea societaria de accionistas lo determinado

Tendrán derecho a voto

Las resoluciones en ambos casos serán tomada por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en las respectivas desiciones

.Cuando se trate de la transformación, prórroga o disolución anticipada de la sociedad; de la transferencia del dominio al extranjero, del cambio fundamental del objeto y de la reintegración total o parcial del capital, tanto en primera cuando en segunda convocatoria, las resoluciones se tomarán con el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluraidad de voto.

Esta disposición se aplicará para decidir la fusión, salvo con respecto de la sociedad que se regirá por las normas sobre aumento de capital».

SExto: Se autoriza a los socios a decidir sobre los asuntos a fin de que todos debido a su aportación tengan la facultad de aceptar o proponer modificaciones a la presente, realicen todas las gestiones necesarias para obtener la conformidad de la autoridad de control e inscripción en el Registro Público de Comercio.