PERFIL “CONOZCA SU CLIENTE”

...

Ingreso – Anual – US$

Egreso – Anual – US$

Sueldos, Honorarios, Comisiones

2500

Gastos Personales / Familiares

600

Otros Ingresos

Pago a Préstamos, Tarjeta de Crédito

350

Ventas (Negocio Propio)

Costos / Gastos (Negocio Propio)

Total Ingresos:

2500

Total Egresos:

950

E.- Relación – Persona Autorizada con el Titular de la Cuenta:

1. Como Persona Autorizada en una cuenta de Persona Natural indique:

- Cual es su relación con el Titular de la Cuenta? _______________________________________________________

- Realizará transacciones con fondos propios en esta cuenta? ☐ SI ☒ NO si es afirmativa complete la información del punto F.- “Transacciones Mensuales – Cliente Persona Natural”.

- Describa la actividad económica que da origen a estos fondos: ____________________________________

2. Como Persona Autorizada en una cuenta de Persona Jurídica indique:

- Cargo que desempeña en la Empresa? _____________________________________________________________

- Función dentro de la Empresa? ____________________________________________________________________

F.- Declaración – Titular Cuenta – Persona Autorizada:

Declaro expresamente que los valores registrados en este documento, tienen origen y destino lícitos y no provienen de actividades prohibidas por las Leyes del Ecuador. De igual manera declaro que la información proporcionada en este documento es verdadera y correcta. Autorizo al Banco del Pacífico S.A. a realizar la comprobación de esta declaración, e informar a las autoridades competentes en caso de investigación y/o determinación de transacciones que se consideren inusuales en relación a mis actividades y movimientos comerciales. En virtud de esta expresa e irrevocable autorización, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra del Banco del Pacifico S.A. y de sus Representantes Legales, Funcionarios y Empleados. Eximo al Banco del Pacífico S.A. de toda responsabilidad, inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea.

_________________________________

Titular Cuenta / Representante Legal

_________________________________

Persona Autorizada

Para uso exclusivo del Banco

Elaborado por: ___________________

______________________

Visto Bueno

No consta en Listas de Control Interno

Verificado por: ________________

____________________

Visto Bueno

Aprobado por: _______________

______________________

Visto Bueno

Certificación del Funcionario de Cuenta:

Certifico haber realizado personalmente la gestión correspondiente para confirmar la identidad del Cliente y de haber revisado la documentación presentada e información contenida en este formulario, de acuerdo a lo que establece la política “Conozca a Su Cliente”, por lo expuesto recomiendo aceptarlo como “Persona Autorizada”: ☐ SI ☐ NO

Nombre del Funcionario:

________________________________

Firma Funcionario

Localidad:

Agencia u Oficina:

Lugar y Fecha: