MODELO DE PREVENCION DE DELITOS EMPRESA FALAFERIA S.A.

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Tercer paso:

Establecimiento de un sistema de prevención de delitos

Para realizar este paso se debe identificar y evaluar los riesgos que existen, en la empresa falaferia s.a. Principalmente los procesos donde se pueden producir lavados de activos o cohecho entre otros que menciona la ley 20.393.

Definir roles y responsabilidades, establecer políticas y procedimientos de prevención detección de hechos ilícitos.

Realizar seguimiento legal a las personas que incurran en actos de lavado de dinero, cohecho u otros que establezca la lay 20.393.

Confeccionar un manual de ética aplicado a la empresa falaferia s.a.

Cuarto paso:

Supervisión y certificación del sistema de prevención de delitos

Revisar periódicamente el funcionamiento del modelo de prevención de delitos, certificar el sistema con alguna de las entidades especializadas en ello inscritas en la svs., en su defecto puede ser una empresa de auditoría externa o sociedad clasificadora de riesgos.

Algunas de las señaladas inscritas en la svs son:

76175106-9

Abcis certificación y consultoría limitada

76098650-k

Agn abatas auditores consultores limitada

77813960-k

Amulen consultores limitada

76169308-5

Asesorías y certificaciones jurídicas s.a.

76352669-0

Auditores, consultores y certificadores de empresas nawrath spa

76480917-3

B y p oficiales de cumplimiento limitada

78176290-3

Baker tilly chile auditores consultores limitada

76102873-1

Bh compliance limitada

76036839-3

Buena práctica consultores limitada

Conclusión

Respecto a este tema se ha avanzado considerablemente en las últimas décadas, definiendo conceptos de delitos en la ley 20.393.

Lo más relevante ha sido la aplicación del procedimiento de prevención de delitos que no solo queda en manos de un encargado designado por la empresa, el cual será evaluado y supervisado por la empresa auditora o certificadora inscrita en la svs, con esto se evita en cierta forma el abuso de poder.

Tal como lo mencionamos en las ventajas de implementar este modelo, la empresa se desmarca de responsabilidades penales entregando un mejor lugar para trabajar y a la vez posicionarse en el mercado del retail como una empresa limpia y confiable.

Santiago, Abril de 2017.

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