SOLUCIÓN A LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE SEMANA 2
Enviado por Kate • 11 de Diciembre de 2018 • 807 Palabras (4 Páginas) • 383 Visitas
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Así pues, todas las empresas deben adoptar unos manuales que busquen guiar conductas que regulen la actitud y el comportamiento de los directivos, empleados y demás funcionarios de dichas empresas y asegurar el cumplimiento de la prevención y control de las políticas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, velando entonces por mantener una actividad lícita y transparente.
Por lo anterior, es un deber de todos los ciudadanos en especial los que laboramos para empresas estar actualizados en este tipo de temas para tener todos los elementos a la hora de enfrentarnos con un posible riesgo de actividades ilícitas al interior de la empresa, erradicando este tipo de delitos.
Cada empresa debe establecer un manual de ética o código de conducta en los cuales se establezcan las disposiciones generales y particulares que permitan respetar y cumplir los principios de estas. Dentro de estas disposiciones encontramos la prevención y control contra el lavado de activos que en caso de cumplirse cabalmente por cada funcionario, evitará comprometer la integridad económica, moral y social de las empresas.
Obviamente, nos encontramos también con el propio reglamento el cual permite establecer las responsabilidades y funciones que debe cumplir cada miembro de la organización y en caso de incurrir en conductas que atenten o violen los principios y las normas que consagran dichos códigos, las personas serán sancionadas de acuerdo a un previo debido proceso que garantice una sanción justa y equitativa.
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Conclusiones
El Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo debe estar implementado en cada organización, con la finalidad exclusiva de buscar que tanto las empresas como las personas naturales prevenga y rechacen los delitos en especial con el lavado de activos y así no hagan parte de la comisión de aquellos, pues previamente se puede conocer la magnitud de los riesgos, daños personales y sociales que generan.
Las empresas deben evitar a toda costa ser partícipes de grupos al margen de la ley, cuidando siempre y en todo momento su Good Will y reputación empresarial puesto que si se viera inmersa en participaciones o comisiones de delitos se le dificultará más adelante entablar relaciones comerciales con personas o empresas de otros países.
Es por esto que se debe conocer, controlar, prevenir aplicar las políticas del SARLAFT que disminuyen las actividades ilícitas producidas a través del narcotráfico o el terrorismo.
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