ANALISIS CASO CAPAYA ECUADOR ANÁLISIS

...

La modalidad utilizada por Bravo es que, él invierte (lava el dinero) -recibido por sobornos de las contratistas- en los mismos contratos de la refinería Esmeraldas, luego recupera ese capital y las ganancias en las facturas que Petroecuador cancela a la contratista, así el dinero se “limpia“. Si hablamos de altos sobrecostos, el volumen de los desvíos puede ser gigante.

Otra de las modalidades para sacar el dinero del país, sería un sistema de pitufeo, para lo cual se utilizó a un amplio número de personas, entre ellas el equipo de seguridad de Alex Bravo. En el reporte de migración de Henry Gómez Abad, uno de los asesores de Bravo, constan varias salidas a Colombia y Panamá; lo propio ocurre con la esposa, Jelice Alexandra Herrera Ferrín.

INVESTIGACIÓN E INDAGACIONES DE LA FISCALÍA

La Fiscalía está indagando las transferencias recibidas por la firma Girbra, de Álex Bravo, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, de varios contratistas de Petroecuador.

La sospecha es que existen transferencias remitidas desde Girbra a la firma Escart, del ex asesor de Pareja, y a la empresa Capaya, cuyos beneficiarios son Pareja Yannuzzelli y a sus familiares, afirma la Fiscalía.

El Fiscal Galo Chiriboga, el trabajo con Panamá les “permitió encontrar una información que no se disponía ni siquiera en el país”. Se refiere a los movimientos bancarios de empresas vinculadas a Bravo y a un ex asesor de Petroecuador, reportados en un primer informe que dio lugar a la indagación por cohecho. Chiriboga espera que el juez se pronuncie para formular cargos.

Además se dispuso que se obtenga del Registro Público de Panamá un detalle con el historial de los socios o accionistas de 15 firmas, entre ellas Johana Investments, Sentinel y de la persona que pagó por la constitución y adquisición de las mismas.Se pidió información sobre los sospechosos y sus compañías para conocer si es que registran cuentas corrientes, de ahorros o pólizas, entre 2012 y 2016. Los datos también se solicitarán a Suiza y Estados Unidos.

En este caso existe un detenido: el empresario guayaquileño Javier Baquerizo. Su arresto fue el 17 de agosto en el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela. Llevaba 33.000 dólares, en efectivo. El empresario presidía la compañía Oil Services & Solutions (OSS), proveedora de bienes y servicios estatales.

CONCLUSIÓN

Al procesar a a los involucrados de este caso por cohecho (art 280 COIP) y enriquecimiento ilícito (art. 279 COIP), delitos que tienen como penas de 5 a 7 años, en el primer caso; y de 7 a 10 años en el segundo, tiene como fin el beneficiar procesalmente a los señalados en la instrucción con mecanismos como el procedimiento abreviado, mediante el cual podrían, una vez reconocen el delito, recibir solo un tercio de la pena definida en cada caso.

Lo que también puede corresponde en este caso es seguir un proceso por lavado de activos (art. 317 COIP), delito que es susceptible de penas de 10 a 13 años, con lo cual ya no podrían beneficiarse del sistema abreviado"

Ya que es inexplicable que pese a que existe un informe de la Unidad de Análisis Financiero en el que se revela movimientos inusuales de dineros entre los investigados Carlos Pareja Yannuzzelli, Álex Bravo, la Fiscalía no procese a estas dos personas por lavado de activos, que es un tipo penal mayor.

Es como que si alguien mata a una persona y le roba el reloj, pero al momento de procesarle lo hacen por el robo del reloj y no por el asesinato.