DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.

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4. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZATIVO

4.1 CONSTITUCIÓN

En la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca, República de

Colombia, treinta de Abril de dos mil diez, las Señoritas Margie Tathiana Miranda Pinto, identificado con la tarjeta de identidad número 92080953030 Jessica Niño Atuesta, identificado con la tarjeta de identidad número 92102200553 obrando en nombre propio,

manifiesta que constituirán una sociedad de responsabilidad limitada la

cual se regirá por las normas establecidas en el código de comercio y en

especial por los siguientes:

ESTATUTOS

ART. 1°. Son socios de la compañía comercial que por este documento privado se constituye, los señores(as) Margie Tathiana Miranda Pinto y Jessica Niño Atuesta

ART. 2°. La sociedad será de responsabilidad limitada

ART. 3°. Nombre o razón social: la sociedad se denominará

"TAJE’S ACCESORY"

ART. 4. El domicilio principal de esta empresa será la ciudad de Bogotá y podrá establecer sucursales o agencias en los términos de la ley.

[pic 27]

ART. 5. El objeto social de la empresa será:

La producción, comercialización, distribución y venta de accesorios.

En desarrollo del objeto social principal la sociedad podrá; participar en licitaciones o concursos, permutar, vender y comprar bienes muebles e inmuebles, exportar e importar, recibir en comodato establecimientos de comercio y toda clase de bienes muebles e inmuebles bienes, suscribir cualquier contrato licito y títulos valores, y en general realizar toda actividad secundaria que permita el desarrollo de la actividad principal.

ART. 6. APORTES:

- El aporte de la empresa asociativa de trabajo es la suma de $35.000.000 compuesta por los siguientes aportes $20.000.000 en dinero y $15.000.000 en aportes laborales. Los aportes en dinero están distribuidos así:

PAR. La responsabilidad de todos y cada uno de los socios está limitada hasta el monto de sus aportes.

ART. 7. La dirección y administración de la Empresa Asociativa de trabajo, corresponde a la junta de asociados y al director ejecutivo.

ART. 8. Ninguno de sus socios tiene sus cuotas representadas en títulos, ni son negociables en el mercado accionario, pero si podrán cederse, previa aprobación de la Junta de Socios. Toda cesión implica una reforma estatutaria y la escritura será otorgada por el representante legal, cedente y el cesionario.

ART. 9. La empresa tendrá un representante legal que será el Director Ejecutivo quien ejercerá las siguientes funciones:

- Realizar las operaciones y celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa obteniendo la autorización previa de la junta de asociados, cuando la cuantía exceda de $15.000.000 al momento de la operación.

- [pic 28]Ordenar los gastos y pagos y firmar conjuntamente con el tesorero los cheques y cuentas de ahorro de la empresa.

- Ser ejecutor de las decisiones que adopte la junta de asociados.

- Convocar a la Junta de asociados cuando lo ordenen los estatutos y las circunstancias en forma extraordinaria.

- Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa y constituir los apoderados cuando haya lugar.

- Elaborar anualmente para el balance general y al final de su gestión, un informe a la junta de Asociados sobre las labores desarrolladas, el estado y resultado de las mismas.

- Las demás que de acuerdo con la Ley comercial los estatutos o las actividades de la empresa le asigne la Junta de asociados.

PAR. El representante legal requerirá autorización previa de la junta general de socios para la ejecución de todo acto o contrato que exceda de veinte (20) salarios mínimos legales vigentes.

ART.10. La sociedad tendrá también un Subgerente que remplazará en sus faltas absolutas o temporales al Gerente, cumpliendo las mismas funciones o atribuciones delegadas al gerente en el artículo anterior.

ART. 11. La responsabilidad del manejo económico, contable y financiero, en relación con el patrimonio y el capital social de la empresa la tendrá un tesorero que ejercerá las siguientes funciones:

- Recaudar las rentas e ingresos de la empresa y llevar en forma detallada un control sobre los mismos.

- Atender oportunamente el pago de las obligaciones de la empresa según informe del Director Ejecutivo.

- Firmar conjuntamente al Director Ejecutivo los cheques y cuentas de ahorro de la empresa.

- Llevar ordenadamente y observando todas a exigencias legales, los libros y la contabilidad de la empresa.

- Las demás que de acuerdo con la ley comercial los estatutos o las actividades de la empresa le asigne la Junta de Asociados.

ART. 12. La junta general la integran los socios reunidos con el quórum y demás condiciones establecidas en los estatutos y en la ley.

[pic 29]Sus reuniones serán ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, por convocatoria hecha por el gerente o el 20% de los socios de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios con quince (15) días hábiles de anticipación y su objeto será tratar y examinar cualquier situación relacionada con el giró normal de los negocios sociales. Si convocada la junta ésta no se reuniere con la anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10 am., en las oficinas de la administración del domicilio principal.

Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía así lo exijan, la convocatoria para este tipo de reuniones se hará en la misma forma prevista para las reuniones

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