DOCUMENTOS QUE DEBEN REMITIRSE A LA CONSULTORIA JURIDICA PARA LA CONFECCION O REVISION DE CONTRATOS, SOLICITUD APERTURAS CUENTAS CORRIENTES Y RECLAMACIONES BANCARIAS.

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6. COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES (organizadas de conformidad con al Ley No. 127 del año 1964):

- Estatutos Sociales.

- Acta de la Asamblea Constitutiva.

- Resolución de Incorporación emitida por la Procuraduría General de la República

- Certificado de Incorporación del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo-IDECOOP-

- Registro Nacional del Contribuyente (RNC)

- Constancia de depósito de los documentos en los Tribunales correspondientes.

- Acta de la Asamblea General en la cual fueron designados los miembros del Consejo de Administración o Junta Directiva actual.

- Acta de la reunión de la Junta Directiva en la cual designan a las personas facultadas para abrir cuentas bancarias, así como a firmar cheques.

- Documentos relativos a cualquier modificación estatutaria realizada, entre éstos: Acta de la Asamblea General Extraordinaria que aprobó la modificación, decreto que la autorizó, comprobante de depósito de los documentos relativos a la misma.

7-INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS DEPENDIENTES DE LA IGLESIA CATOLICA (investidas de Personalidad Jurídica en virtud del Concordato):

- Certificado de Incardinación suscrito por las autoridades eclesiásticas correspondientes (generalmente el Arzobispo o Arzobispo coadjutor, o Vicarios Generales o Cancilleres u otro funcionario competente de las Diócesis).

Nota: Este documento debe indicar la (s) persona(s) que tiene(n) facultad para abrir, operar y cerrar cuentas, firmar contratos, y en caso de ser más de una persona autorizada, debe indicar la forma (conjunta o individual) en que firmarán.

8- SINDICATOS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES (en virtud de los dispuesto por el Art. 337 del Código de Trabajo):

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- Estatutos Sociales.

- Acta de la Asamblea Constitutiva.

- Certificación (Registro) del Ministerio de Trabajo.

- Acta de la Asamblea Extraordinaria.

- Acta de la Junta Directiva autorizando el o la(s) persona(s), funcionario(s) que puedan abrir cuentas y firmar cheques, convenios o tomar préstamos, y en qué forma firmarán, si se autoriza a más de una persona.

- Fotocopia del Registro Nacional del Contribuyente (RNC)

9- EMBAJADAS :

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- Comunicación del Embajador o Jefe de la Misión Diplomática, mediante la cual solicita la apertura de la cuenta, debiendo su firma estar certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

10 .CONDOMINIOS:

- Declaración de Condominio y Reglamento.

- Resolución del Tribunal Superior de Tierras aprobando los anteriores documentos (si se trata de Condominios aprobados con anterioridad a la Ley de Registro Inmobiliario No. 108-05).

- Acta constitutiva y de cualquier Asamblea posterior en la que conste la designación de la (s) persona (s) con calidad para comprometer el condominio.

- Fotocopia del Registro Nacional del Contribuyente (RNC)

11- PARTIDOS POLITICOS:

- Ejemplar de los Estatutos debidamente aprobados por la Asamblea Constitutiva.

- Prueba auténtica del reconocimiento otorgado por la Junta Central Electoral.

- Certificación aprobatoria de la designación del Presidente de su órgano Directivo Central o de quien haga las veces de éste.

- Certificación en la cual se ofrezca constancia, acorde con los estatutos, de quien o quienes están facultados para comprometer la institución.

- Fotocopia del Registro Nacional del Contribuyente (RNC)

12- CONSORCIOS.

Para apertura de cuentas

- Copia certificada del contrato de consorcio.

- Registro Mercantil

- Registro Nacional del Contribuyente (RNC)

- Acto mediante el cual se designan a las personas físicas que van a representar al Consorcio, y a las personas que van a firmar en la cuenta o el contrato.

Para contratos, en adición a lo anterior deben depositar:

- Copia certificada de los Estatutos Sociales o el Contrato Social actualizado de las empresas que conformen el consorcio.

- Lista certificada de socios o de accionistas actualizada de las empresas que conformen el consorcio.

- Copia certificada del Acta de la Asamblea General Constitutiva y su nómina de asistencia de las empresas que conformen el consorcio.

- Fotocopia del Registro Mercantil actualizado de las empresas que conformen el consorcio.

- Fotocopia del Registro Nacional del Contribuyente (RNC) de las empresas que conformen el consorcio.

- Copia certificada del acta de la Asamblea General que eligió las autoridades actuales y su nómina de presencia (en caso que la misma no sea la Constitutiva) de las empresas que conformen el consorcio.

- Copia certificada del acta del organismo competente (de acuerdo a lo establecido en los estatutos) que autorice la creación del Consorcio, de cada una de las empresas que lo conforman.