Caso o estudio del Expediente Judicial: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO

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PROGRAMA

OBJETIVO GENERAL :

Determinar el monto apropiado indebidamente de los fondos municipales de la Municipalidad Distrital de Pitipo.

- OBJETIVO : Determinar si en el año 1998 José Carbonel tuvo vínculo laboral con la Municipalidad Distrital de Pitipo y s cobro el monto de S/. 4,000.

- PROCEDIMIENTOS:

- Solicita

- OBJETIVO: Determinar si la transacción realizada por el Sr. Víctor Carrillo fue registrada e ingresada en los Libros de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Pitipo.

- PROCEDIMIENTOS:

- Solicita

- OBJETIVO: Determinar si en el año 1999 Miriam Gil Vásquez tuvo vínculo contractual con la Municipalidad, si cobro 6 cheques por el monto de S/. 79,000.

- PROCEDIMIENTOS:

- Solicitar copia de cheques pagados por la entidad con el monto de 79,190 a la Sra. Mirian Gil Vásquez.

- solicitar el estado de cuenta al banco.

- Solicitar la extracción de cuentas bancaria.

- Solicitar el libro caja y bancos de la municipalidad para constatar el monto de cheques emitidos.

- Solicitar al banco la copia de cheques emitidos por la entidad en el periodo de 99 donde se verifique si se ha emitido a Sra. Mirian Gil Vásquez los 6 cheques con el monto de 79,190

- Solicitar copia de contratos de la Sra. Miriam gil en el periodo 2009.

- OBJETIVO: Establecer si Genaro Segura tiene vínculo contractual con la Municipalidad Distrital de Pitipo y si recibe 30 cheques por el monto de S/. 108,060.

- PROCEDIMIENTOS:

- si Genaro tuvo vínculo contractual con la municipalidad en el periodo de 97 a 99.

- Solicitar los comprobantes de pago para ver la documentación sustentadora para ver porque motivo se giró los mencionados cheques.

- Solicitar los registros de contratos de personal y el registro de proveedores para establecer

- Solicitar el libro bancos para verificar los cheques que se han girado.

- Solicitar si los Extractos de cuentas Bancarias para verificar las fechas que se han cobrado los cheques por GENARO SEGURA.